证券代码：601619     证券简称：嘉泽新能    公告编号：2022-104
   债券代码：113039     债券简称：嘉泽转债


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                三届十六次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

三届十六次董事会于2022年11月23日以现场和通讯表决相结合的方

式召开。公司于2022年11月18日以电子邮件等方式向董事、监事、高

管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议

由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董

事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）关于将相关下属公司股权内部无偿划转的议案；

    为优化股权结构，适应公司发展战略，公司董事会同意将下属公

司宁夏泽诚新能源有限公司 100%股权、宁夏泽华新能源有限公司

100%股权、宁夏泽恺新能源有限公司 100%股权、兰考熙和风力发电

有限公司 100%股权以及商水县泽恺新能源有限公司 100%股权、天津

陆风新能源科技有限公司 100%、民权县恒风能源有限公司 100%股权，


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以 2022 年 10 月 31 日为股权划转基准日，无偿划转至公司二级全资

子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司。

    本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付。本次划转事项完成

后，上述 7 家公司将成为宁夏嘉盈新能源控股有限公司的全资子公

司。
    本次内部划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    上述议案尚需股东大会审议批准。

    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露的《宁夏嘉泽新能

源股份有限公司关于将相关下属公司股权内部无偿划转的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）关于公司为合营企业提供担保的议案；

    为满足公司合营企业聊城润嘉新能源有限公司（以下简称“聊城

润嘉”，公司间接持有其50%的股权）的项目建设资金需求，根据中

国工商银行股份有限公司聊城市中支行（以下简称“工行聊城市中支

行”）的要求，公司董事会同意为聊城润嘉向工行聊城市中支行进行

固定资产贷款提供连带责任保证担保合计人民币430万元。

    该笔固定资产贷款额为860万元，由借款人聊城润嘉的间接股东

昌润投资控股集团有限公司和本公司按持股比例各提供50%的连带责

任保证担保，即本公司按50%的持股比例对860万元中的430万元提供

连带责任保证担保。

    上述担保有反担保，由聊城润嘉的直接股东聊城昌润泽恺新能源


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有限公司向本公司提供反担保。

    上述被担保对象为公司的合营企业，其经营稳定，担保风险可控。

贷款用于其新能源项目建设；且该笔担保有反担保，公司为其提供担

保不会损害公司及股东的利益。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需

提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于2022年11月24日披露的《宁夏嘉泽新能源股

份有限公司关于为合营企业提供担保的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票的议案；

    根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年限制性股票激励计

划》的相关规定，已授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备

激励对象资格，公司董事会同意将该名原激励对象持有的已获授但尚

未解除限售的 108,000 股限制性股票进行回购注销。

    本次回购注销限制性股票 108,000 股，调整后的回购价格为

1.435 元/股，回购金额为 154,980 元，资金来源为公司自有资金。

    根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次回购注销部

分限制性股票事项无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露的《宁夏嘉泽新能

源股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票的公告》。


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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案。

    公司董事会同意召集 2022 年第四次临时股东大会审议前述第一

项、第二项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露的《宁夏嘉泽新能

源股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、上网公告附件

    独立董事意见。

    特此公告。



                                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                               董   事 会

                                    二 O 二二年十一月二十四日




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