宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事意见


    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

三届十六次董事会会议于 2022 年 11 月 23 日召开。作为公司的独立

董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公

司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的

立场，现就相关事项发表如下独立意见：

    一、关于对公司为合营企业提供担保的意见

    我们认为：按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定，公司

为合营企业聊城润嘉新能源有限公司（以下简称“聊城润嘉”）提供

担保履行了必要的审议程序；公司为合营企业提供担保是其业务发展

的切实需要，其经营稳定，担保风险可控；且该笔担保有反担保，由

聊城润嘉的直接股东聊城昌润泽恺新能源有限公司向本公司提供反

担保，公司为其提供担保不会损害公司及股东的利益。我们同意该事

项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

    二、关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票的意见

    经审核，我们认为：根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020

年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予的1名激励对象因个人

原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该名原激励对象持有的已

获授但尚未解除限售的108,000股限制性股票进行回购注销，符合《上
市公司股权激励管理办法》《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年限

制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，

我们同意本次回购注销事项。




                             宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                             独立董事：张文亮   宗文龙    柳向阳

                             二 O 二二年十一月二十四日