证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能    公告编号：2022-105
    债券代码：113039    债券简称：嘉泽转债


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

             三届十一次监事会决议暨对公司

             相关事项的审核及确认意见公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届十一次
监事会于 2022 年 11 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
公司于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议
通知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参会人数及召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
以下议案：
    一、审议通过了《关于将相关下属公司股权内部无偿划转的议
案》；
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露的《宁夏嘉泽新能
源股份有限公司关于将相关下属公司股权内部无偿划转的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于公司为合营企业提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露的《宁夏嘉泽新能
源股份有限公司关于为合营企业提供担保的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    本议案尚需股东大会审议批准。
    三、审议通过了《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》。
    经审议，监事会认为：根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020
年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予的1名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该名原激励对象持有的已
获授但尚未解除限售的108,000股限制性股票进行回购注销，符合相
关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，
监事会同意按照调整后的价格回购并注销其已获授但尚未解除限售
的108,000股限制性股票。
    根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次回购注销部
分限制性股票事项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露的《宁夏嘉泽新能
源股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                 宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                           监   事 会
                                     二 O 二二年十一月二十四日




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