证券代码：601619     证券简称：嘉泽新能    公告编号：2023-003
   债券代码：113039     债券简称：嘉泽转债


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                三届十七次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届十七次

董事会于2023年1月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司

于2023年1月13日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会

会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波

先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）关于投资建设风电项目的议案；

    公司董事会同意投资建设中旗嘉能巴音温都尔30MW分散式风电

项目，项目建设单位为公司二级全资子公司乌拉特中旗嘉能新能源有

限公司，工程项目估算总投资约人民币21,142.51万元。

    本议案尚需公司股东大会审议批准。为避免影响项目工程进度，

公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。


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    具体内容详见于 2023 年 1 月 18 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份

有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）关于转让三级全资子公司宁夏泽华新能源有限公司全部股

权暨为该交易的履行提供连带责任保证担保的议案；

    公司董事会同意二级全资子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司

（以下简称“转让方”）将其全资子公司宁夏泽华新能源有限公司

（以下简称“标的公司”）的 100%股权（含目标项目资产及对应的

所有权益）以人民币 14,834.59 万元（但不高于北京京能清洁能源电

力股份有限公司控股股东北京能源集团有限公司批复的资产评估备

案值）转让给北京京能清洁能源电力股份有限公司（以下简称“京能

清洁能源公司”或“受让方”），并同意签署《宁夏嘉盈新能源控股

有限公司与北京京能清洁能源电力股份有限公司关于宁夏泽华新能

源有限公司股权转让协议》（以下简称“《泽华股权转让协议》”）。

    同时，根据《泽华股权转让协议》的约定，公司董事会同意为转

让方履行《泽华股权转让协议》项下的义务及责任提供连带责任保证

担保，被担保的主债权为转让方及标的公司在《泽华股权转让协议》

项下的所有义务、责任、陈述与保证及承诺事项。担保期间为自《泽

华股权转让协议》约定转让方应承担相关责任之日起两年为止。

    如果京能清洁能源公司控股股东北京能源集团有限公司批复的

资产评估备案值低于 14,834.59 万元，转让方有权解除《泽华股权转

让协议》；转让方因此向受让方发出书面通知解除《泽华股权转让协


                               2
议》的，《泽华股权转让协议》自签署之日起自动失效。

    本议案尚需公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司于2023年1月18日披露的《宁夏嘉泽新能源股

份有限公司关于转让三级全资子公司全部股权并签署相关协议暨为

该交易的履行提供连带责任保证担保的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

    公司董事会同意召集 2023 年第一次临时股东大会审议前述第一

项、第二项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。召

开时间及审议事项另行通知。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、上网公告附件

    独立董事意见。

    特此公告。



                                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                             董   事 会

                                       二 O 二三年一月十九日




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