证券代码：601619     证券简称：嘉泽新能    公告编号：2023-011
   债券代码：113039     债券简称：嘉泽转债


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                三届十八次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

三届十八次董事会于2023年2月21日以现场和通讯表决相结合的方式

召开。公司于2023年2月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管

发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由

董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事

会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于公司、一级全资子公司与国电投清洁能源基金管理

有限公司下属公司共同设立新能源资产并购基金的议案》。

    为寻求符合公司战略发展方向的投资机会以及为公司储备和培

育优质项目资源，本公司董事会同意公司、一级全资子公司上海嘉嵘

新能源有限公司（以下简称“上海嘉嵘”）与国电投清洁能源基金管

理有限公司（以下简称“国电投清洁能源基金”）下属公司电投清能
                                  1
新能源（北京）有限公司（以下简称“电投清能”）共同设立新能源

资产并购基金嘉元清能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简

称“嘉元清能基金”）。其中：国电投清洁能源基金为基金管理人，电

投清能、上海嘉嵘为普通合伙人，本公司为有限合伙人。

    嘉元清能基金总规模为 10 亿元人民币。由本公司作为有限合伙

人认缴其中的 99,800 万元，由普通合伙人 1（电投清能）认缴其中

的 100 万元；由普通合伙人 2（上海嘉嵘）认缴其中的 100 万元。每

一名合伙人分别向嘉元清能基金缴付人民币壹佰万元整或中国证券

投资基金业协会要求的其他金额的备案实缴出资额，后期出资按项目

投资进度进行缴付出资。

    董事会授权董事长代表公司签署合伙协议以及授权相关部门办

理所涉及的具体事宜。

    该事项尚需提交公司股东大会批准。为避免影响项目进度，公司

董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。

    具体内容详见于 2023 年 2 月 23 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份

有限公司关于与国电投清洁能源基金管理有限公司下属公司共同设

立新能源资产并购基金的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                   宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                            董   事 会

                                      二 O 二三年二月二十三日


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