证券代码：601619        证券简称：嘉泽新能    公告编号：2023-023
   债券代码：113039        债券简称：嘉泽转债



                宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                 2022 年度利润分配方案公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



                             重要内容提示

    ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）,每股

派发现金红利 0.08 元（含税）。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情

况。


    一、利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实

现归属于母公司股东的净利润为 535,439,898.80 元。2022 年度母公

司 实 现 净 利 润 为 129,544,040.64 元 ， 应 提 取 法 定 盈 余 公 积

12,954,404.06 元，母公司累计未分配利润为 1,349,406,074.46 元，

母公司资本公积余额为 267,259,105.67 元。

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    综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现

金状况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：

    公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数派发现金股利，共计派发现金股利 194,753,157.52 元（含税），占

当年归属于母公司股东的净利润 36.37%，且不超过累计可分配利润。

剩余未分配利润结转至下年度。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持

每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    因公司可转债处于转股期，为方便测算，假设以截至 2023 年 3

月 31 日的总股本 2,434,312,419 股为基数，拟向公司全体股东每 10

股派发现金股利约 0.80 元（含税），每股分配比例：每股派发现金红

利 0.08 元（含税）。

    公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。

    公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公

司 2022 年度股东大会审议通过后实施。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    经于2023年4月6日召开的公司三届十九次董事会审议，与会董事

一致通过以上预案。

    （二）独立董事意见

    我们认为：

    1、公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案与公


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司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2022 年度利润

分配预案的现金分红比例符合公司章程的相关规定，有利于保障公司

分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投

资者的长远利益；

    2、公司本次利润分配预案已达到公司分红政策的标准，符合《中

国证监会上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定的要

求；

    3、我们认为本次会议的召集、召开及审议该事项的表决程序符

合相关法律、法规及公司章程的规定，合法有效。

    我们同意公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预

案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    1、公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的决

策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的

规定；

    2、公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案充分

考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损

害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳

定、健康发展；

    3、同意将公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预

案提交股东大会审议。


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    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，

不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚

需提交公司2022年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风

险。

    特此公告。



                                   宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                           董 事 会

                                       二 O 二三年四月八日




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