证券代码：601628         证券简称：中国人寿       编号：临 2017－015



                             重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
            第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司第五届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 17 日以书面方

式通知各位监事，会议于 2017 年 4 月 27 日在北京中国人寿广场 A18

层会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。监事会主

席缪平、监事史向明、熊军红、詹忠、王翠菲现场出席会议。会议召

开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章

程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

     会议由监事会主席缪平主持，与会监事经充分审议，一致通过如

下议案：

     一、《关于<公司 2017 年第一季度报告>的议案》

     监事会审核认为：公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序

符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信

息能反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发
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现公司参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于<公司“十三五”发展规划纲要 2016 年度评估报告>

的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于<公司 2016 年度公司治理报告>的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于<公司 2016 年度全面风险管理报告>的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于公司 2017 年内控评估工作计划的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告



                        中国人寿保险股份有限公司监事会

                                   2017 年 4 月 27 日




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