证券代码：601628         证券简称：中国人寿       编号：临 2017－039



                            重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
            第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司第五届董事会第十五次会议于 2017 年 10 月 13 日以书面

方式通知各位董事，会议于 2017 年 10 月 26 日在北京中国人寿广场

A18 层会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 9 人。董

事长、执行董事杨明生，执行董事林岱仁、徐海峰，非执行董事王思

东、刘慧敏，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤

欣、梁爱诗现场出席会议；执行董事许恒平、非执行董事尹兆君因其

他公务无法出席，分别书面委托执行董事徐海峰、非执行董事刘慧敏

代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时

间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政

法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿

保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下

议案：

     一、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
                                 1
    独立董事对 2017 年三季度会计估计变更发表了同意的独立意

见。2017 年三季度会计估计变更详情请见本公司同日另行发布的公

告。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

    2017 年第一次临时股东大会通知另行公布。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于公司高管人员 2017 年度绩效目标合同的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于公司 2018-2020 年审计师选聘工作安排的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签〈保险业务代

理协议〉的议案》

    关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同

日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、《关于公司与国寿财富管理有限公司续签〈日常关联交易框

架协议〉的议案》

    该交易构成公司在香港联交所上市规则下的关联交易。关联董事

杨明生、林岱仁、徐海峰、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的

表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


                               2
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、《关于国寿安保基金公司与国寿投资控股有限公司签署关联

交易框架协议的议案》

    关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同

日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、《关于公司投资 703 项目的议案》

    关联董事杨明生、林岱仁、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议

案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请

见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、《关于公司投资 NFJR 项目的议案》

    该交易构成公司在上海证券交易所上市规则下的关联交易。关联

董事杨明生回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的

独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、《关于国寿鑫达两全保险产品的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十一、《关于公司 2017 年 3 季度偿付能力报告的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十二、《关于〈公司关于 2016 年反洗钱现场执法检查发现问题


                               3
整改情况及整改方案的报告〉的议案》

   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十三、《关于修订公司〈投资管理办法〉的议案》

   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十四、《关于修订公司〈控股子公司管理办法〉的议案》

   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票




   特此公告


                          中国人寿保险股份有限公司董事会

                                     2017 年 10 月 26 日




                              4