证券代码：601628        证券简称：中国人寿     公告编号：2017-045


                              重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



                   中国人寿保险股份有限公司
            关于拟购建不动产的关联交易公告


重要内容提示：

 交易内容：中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）广东省分公

   司（“本公司广东省分公司”）拟与广发银行股份有限公司（“广发

   银行”）以“统谈分签”方式在广州市内分别购建不动产，共同打

   造“中国人寿南方金融中心”，其中本公司广东省分公司出资额预

   计不超过人民币 39.05 亿元（不含增值税）（“本次交易”）。于本

   公告日，本次交易尚未签署相关协议。

 关联人回避事宜：本公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关

   于公司投资 NFJR 项目的议案》，关联董事杨明生回避了该议案的

   表决。

 关联交易对本公司的影响：本次交易有利于解决本公司广东省分

   公司、广州市分公司营业办公用房需求，缓解营业用房紧张的压

   力；在满足自用的前提下，将剩余区域对外出租可以获取相应收

                                 1
   益，有利于实现财务平衡。

 交易风险：本次购建不动产尚需取得相关部门的审批或备案，存

   在一定的不确定性。


    一、关联交易概述

    2017 年 10 月 26 日，本公司第五届董事会第十五次会议审议通

过《关于公司投资 NFJR 项目的议案》，批准本公司广东省分公司与广

发银行以“统谈分签”方式在广州市内分别购建不动产，共同打造“中

国人寿南方金融中心”，本公司广东省分公司出资额预计不超过人民

币 39.05 亿元（不含增值税）。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》（“《上交所上市规则》”）、

《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，由于本

公司董事长杨明生先生担任广发银行董事长，广发银行构成本公司在

《上交所上市规则》项下的关联方。根据实质重于形式的原则，本次

交易构成了本公司的关联交易。

    截至本次关联交易公告日，本公司与广发银行及其他关联方之间

于过去 12 个月内未发生金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值

5%以上的共同投资同类别关联交易。

    本公司拟进行的本次交易无需提交本公司股东大会审议。本次交

易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方的基本情况
    广发银行成立于 1988 年，其前身为广东发展银行，是国内首批
组建的股份制商业银行之一，其注册资本为人民币 15,402,397,264

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元，住所为广东省广州市越秀区东风东路 713 号，法定代表人为杨明
生，主要股东为本公司、国网英大国际控股集团有限公司和中信信托
有限责任公司。
    截至 2016 年 12 月 31 日，广发银行在中国境内以及澳门特别行
政区共设立了 804 家营业机构，主要分布于珠三角、长三角及环渤海
等发达区域。广发银行的主要业务包括公司金融业务、零售金融业务、
金融市场业务，以及大力发展中的网络金融业务。
    截至 2016 年 12 月 31 日，广发银行经审计总资产约为人民币
20,475.92 亿元、经审计净资产约为人民币 1,059.74 亿元，经审计
营业收入约为人民币 553.18 亿元、经审计净利润约为人民币 95.04
亿元。
    三、关联交易的主要内容
    （一）交易标的
    本公司广东省分公司拟购建的不动产位于广州市内，总建筑面积
约为 14.5 万平方米。
    （二）关联交易价格
    根据测算，本次交易本公司广东省分公司出资额预计不超过人民
币 39.05 亿元（不含增值税）。该预计出资额是依据中介机构预评估
价格并参考同类资产市场交易价格做出的预估，具有公允性。
    （三）资金来源
    本次交易的资金来源为本公司自有资金。
    四、本次交易的履约安排
    截至本公告日，相关协议尚未签署，本公司将在相关协议签署时
及时履行信息披露义务。
    五、本次交易的目的及对本公司的影响


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    本次交易有利于解决本公司广东省分公司、广州市分公司营业办
公用房需求，缓解营业办公用房紧张的压力；在满足自用的前提下，
将剩余区域对外出租获取相应收益，有利于实现财务平衡。
    六、本次交易的风险
    本次购建不动产尚需取得相关部门的审批或备案，存在一定的不
确定性。
    七、审议程序
    （一）本公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司投
资 NFJR 项目的议案》，批准本公司广东省分公司与广发银行以“统谈
分签”方式在广州市内分别购建不动产，共同打造“中国人寿南方金
融中心”，并授权公司管理层具体组织实施本次投资相关事宜。关联
董事杨明生回避了表决，非关联董事一致表决同意本公司进行本次关
联交易。
    （二）本公司全体独立董事事前审阅了该关联交易的相关文件，
就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审
议，并对本次关联交易发表独立意见如下：本次关联交易遵循了平等、
自愿、等价和有偿的原则；不存在损害公司利益和独立股东权益的情
况；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。
    （三）本次关联交易无需提交股东大会审议。
    八、报备文件
    （一）本公司第五届董事会第十五次会议决议；
    （二）独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立董事意见。


     特此公告




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中国人寿保险股份有限公司董事会
             2017 年 10 月 26 日




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