证券代码：601628         证券简称：中国人寿       编号：临 2017－050



                            重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
            第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司第五届董事会第十六次会议于 2017 年 12 月 4 日以书面方

式通知各位董事，会议于 2017 年 12 月 19 日在北京中国人寿广场 A18

层会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。执行董

事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事王思东、刘慧敏、尹兆君，

独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现

场出席会议；董事长、执行董事杨明生因其他公务无法出席，书面委

托执行董事林岱仁代为出席、表决并主持。本公司监事和管理层人员

列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公

司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限

公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     会议由林岱仁董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议

案：

     一、《关于公司设立数据创新部的议案》

     议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
                                 1
    二、《关于公司设立运营服务中心的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于〈公司委托中国人寿资产管理有限公司投资管理指引

（2018 年度）〉的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于〈公司委托中国人寿富兰克林资产管理有限公司投资

管理指引（2018 年度）〉的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于〈公司委托国寿投资控股有限公司投资管理指引（2018

年度）〉的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、《关于公司 2018 年度人民币市场化委托投资授权的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、《关于公司 2018 年度股权投资基金投资授权的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、《关于公司 2018 年度非重大股权投资授权的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、《关于公司 2018 年度投资非自用性不动产授权的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、《关于公司 2018 年度金融产品投资授权的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十一、《关于公司 2018 年度固定资产投资预算的议案》


                               2
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十二、《关于公司 2018 年度自用性不动产投资计划及授权的议

案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十三、《关于公司 2018-2020 年度战略资产配置规划的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十四、《关于公司投资金虹项目的议案》

    关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同

日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十五、《关于公司与国寿投资控股有限公司续签〈房产租赁协议〉

的议案》

   关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十六、《关于公司与国寿投资控股有限公司续签〈留存资产委托

管理协议〉的议案》

   关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十七、《关于公司与上海瑞崇投资有限公司签订房屋租赁协议的


                               3
议案》

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十八、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署〈相互

代理保险销售业务框架协议（寿代产业务部分)〉的议案》

    关联董事杨明生、林岱仁、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议

案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请

见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十九、《关于签订〈2018 年度中国人寿品牌建设费用分担框架

协议〉的议案》

   关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、王思东、刘慧敏、尹兆君回

避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十、《关于签订〈赞助 CBA 联赛协议〉的议案》

   关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、王思东、刘慧敏、尹兆君回

避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十一、《关于国寿财富管理有限公司关联交易框架协议的议案》

    关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、王思东、刘慧敏、尹兆君回

避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有

关详情请见本公司同日另行发布的公告。


                               4
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十二、《关于国寿财富管理有限公司与重庆国际信托股份有限

公司签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》

    该交易构成公司在香港联交所上市规则下的关联交易。关联董事

杨明生、林岱仁、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独

立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十三、《关于修订〈中国人寿保险股份有限公司关联交易管理
办法〉的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告


                           中国人寿保险股份有限公司董事会

                                    2017 年 12 月 19 日




                               5