证券代码：601628         证券简称：中国人寿       编号：临 2018－010



                            重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司第五届董事会第十九次会议于 2018 年 2 月 26 日以书面方

式通知各位董事，会议于 2018 年 3 月 2 日在中国人寿广场 A18 层会

议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 9 人。执行董事林

岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事袁长清、刘慧敏、尹兆君，独立

董事汤欣现场出席会议，独立董事张祖同、梁爱诗以通讯方式出席会

议；董事长、执行董事杨明生因其他公务无法出席会议，书面委托执

行董事林岱仁代为出席、表决并主持会议；独立董事 Robinson Drake

Pike（白杰克）因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事汤欣代

为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、

地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、

部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股

份有限公司董事会议事规则》的规定。

     会议由林岱仁董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议

案：
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    一、《关于提名赵鹏先生担任公司副总裁的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。赵鹏先生简历请见

本公司 2017 年 8 月 25 日发布的《中国人寿保险股份有限公司第五届

董事会第十四次会议决议公告》。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于提名阮琦先生担任公司副总裁的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。阮琦先生的简历请

见本公告附件。阮琦先生担任公司副总裁的任职资格尚待中国保险监

督管理委员会核准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于提名杨红女士担任公司运营总监的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。杨红女士的简历请

见本公告附件。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告




                           中国人寿保险股份有限公司董事会

                                    2018 年 3 月 2 日


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附件：

                         阮琦先生简历



    阮琦，1966 年 7 月出生。自 2016 年 10 月起担任本公司首席信

息技术执行官。自 2016 年 3 月起担任本公司信息技术部总经理（省

分公司总经理级）。自 2014 年至 2016 年担任中国人寿数据中心总经

理兼本公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）。自 2004 年至

2014 年担任本公司信息技术部副总经理、总经理。2000 年至 2004 年

期间，先后担任本公司福建省分公司电脑处副处长，信息技术部副经

理（主持工作）、经理。阮先生系高级工程师，于 1987 年毕业于北

京邮电学院计算机与通信专业获得工学学士学位，于 2007 年毕业于

厦门大学 EMBA 获得高级管理人员工商管理硕士学位。




                         杨红女士简历



    杨红，1967 年 2 月出生。自 2018 年 1 月起担任本公司运营服务

中心总经理。2011 年至 2018 年期间，先后担任本公司研发中心副总

经理（主持工作）、总经理，业务管理部总经理（省分公司总经理级）、

流程管理部总经理（省分公司总经理级）。2002 年至 2011 年期间，

先后担任本公司业务管理部总经理助理、副总经理，客户服务部总经

理。杨女士于 1989 年毕业于吉林大学计算机科学系系统结构专业获


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理学学士学位，于 2013 年毕业于清华大学经管学院获高级管理人员

工商管理硕士学位。




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