证券代码：601628         证券简称：中国人寿       编号：临 2018－016



                             重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
            第五届监事会第十五次会议决议公告

     本公司第五届监事会第十五次会议于 2018 年 3 月 13 日以书面方

式通知各位监事，会议于 2018 年 3 月 22 日在北京中国人寿广场 A18

层会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人。监事史向

明、王翠菲、宋平现场出席会议，监事罗朝晖以通讯方式出席会议；

监事会主席缪平因其他公务无法出席会议，书面委托史向明监事代为

出席、表决并主持会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华

人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿

保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有

限公司监事会议事规则》的规定。

     会议由史向明监事主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议

案：

     一、《关于公司 2017 年度财务报告的议案》

     监事会审议通过《关于公司 2017 年度财务报告的议案》，内容

包括：2017 年度中国企业会计准则下财务报告、2017 年度国际财务
                                  1
报告准则下财务报告、2017 年度分红保险专题财务报告、2017 年度

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2017 年度会计估计

变更专项说明等相关内容。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于公司 2017 年年度报告（A 股/H 股）的议案》

   监事会认为：

   1.《公司 2017 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

   2.《公司 2017 年年度报告》的内容和格式符合相关法律、法规

和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实

地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

    3.在提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于提名贾玉增先生为公司第六届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

    监事会同意将该项议案提交公司 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于提名史向明先生为公司第六届监事会非职工代表监事

候选人的议案》


                               2
   监事会同意将该项议案提交公司 2017 年年度股东大会批准。

   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   六、《关于提名罗朝晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

   监事会同意将该项议案提交公司 2017 年年度股东大会批准。

   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   上述监事候选人简历详见本公司另行公布的 2017 年年度股东大

会通知及会议资料。

    七、《关于公司 2017 年度监事会报告的议案》

   监事会同意将该项报告提交公司 2017 年年度股东大会批准。

   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   八、《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》

   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   九、《关于<公司 2017 年反洗钱工作总结及 2018 年工作计划>

的议案》

   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十、《关于<公司 2017 年度合规报告>的议案》

   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十一、《关于<公司 2017 年度关联交易情况和关联交易管理制度

执行情况报告>的议案》

   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十二、《关于<公司 2017 年度关联交易审计报告>的议案》


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    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十三、《关于公司 2017 年内部审计工作总结、2018 年内部审计

工作计划及经费预算的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会同意提交公司 2017 年年度股东大会审议的具体议案内容

请详见本公司另行公布的 2017 年年度股东大会通知及会议资料。

    特此公告




                        中国人寿保险股份有限公司监事会

                                   2018 年 3 月 22 日




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