证券代码：601628         证券简称：中国人寿      编号：临 2018－015



                              重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
            第五届董事会第二十次会议决议公告

     本公司第五届董事会第二十次会议于 2018 年 3 月 7 日以书面方

式通知各位董事，会议于 2018 年 3 月 22 日在北京中国人寿广场 A18

层会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 8 人。执行董

事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事尹兆君，独立董事张祖同、

Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议；董事

长、执行董事杨明生因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事林

岱仁代为出席、表决并主持会议；非执行董事袁长清、刘慧敏因其他

公务无法出席会议，分别书面委托独立董事张祖同、非执行董事尹兆

君代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开

时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行

政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人

寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     会议由林岱仁董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议

案：
                                  1
    一、《关于公司 2017 年度分红保险保单红利分配方案的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于公司 2017 年度财务报告的议案》

    董事会审议通过《关于公司 2017 年度财务报告的议案》，内容

包括：2017 年度中国企业会计准则下财务报告、2017 年度国际财务

报告准则下财务报告、2017 年度分红保险专题财务报告、2017 年度

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2017 年度会计估计

变更专项说明等相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意

见。董事会同意将财务报告提交 2017 年年度股东大会批准。2017 年

度会计估计变更详情请见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于公司 2017 年年度报告（A 股/H 股）的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于提名杨明生先生为公司第六届董事会执行董事候选人

的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于提名林岱仁先生为公司第六届董事会执行董事候选人

的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。


                               2
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、《关于提名许恒平先生为公司第六届董事会执行董事候选人

的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、《关于提名徐海峰先生为公司第六届董事会执行董事候选人

的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、《关于提名袁长清先生为公司第六届董事会非执行董事候选

人的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、《关于提名刘慧敏先生为公司第六届董事会非执行董事候选

人的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、《关于提名尹兆君先生为公司第六届董事会非执行董事候选


                               3
人的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十一、《关于提名苏恒轩先生为公司第六届董事会非执行董事候

选人的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十二、《关于提名张祖同先生为公司第六届董事会独立董事候选

人的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十三、《关于提名白杰克先生为公司第六届董事会独立董事候选

人的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十四、《关于提名汤欣先生为公司第六届董事会独立董事候选人
                               4
的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十五、《关于提名梁爱诗女士为公司第六届董事会独立董事候选

人的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    上述董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声

明详见本公司另行公布的 2017 年年度股东大会通知及会议资料。

    十六、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十七、《关于公司高管人员薪酬的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十八、《关于<公司 2017 年度董事会报告>的议案》

                               5
    董事会同意将该项报告提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十九、《关于<公司董事会专门委员会 2017 年度履职报告>的议

案》

    请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的相关内容。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十、《关于<公司董事会独立董事 2017 年度履职报告>的议案》

    董事会同意将该项报告提交 2017 年年度股东大会审阅。请详见

本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内

容。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十一、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

    本公司按公司 2015 年 7 月发行的核心二级资本证券《发售通函》

的约定分派一般权益工具收益人民币 3.80 亿元，根据《中华人民共

和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，按 2017 年度

税后利润的 10%分别提取法定公积金人民币 32.17 亿元、一般风险准

备金人民币 32.17 亿元。董事会提请 2017 年年度股东大会批准：在

公司按 2017 年度税后利润的 10%提取任意公积金人民币 32.17 亿元

之后，公司按已发行股份 28,264,705,000 股计算，拟向全体股东派

                               6
发现金股利每股人民币 0.40 元（含税），共计约人民币 113.06 亿

元。2017 年度税后利润进行上述分配后，未分配余额转入未分配利

润，留待以后年度进行分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案

提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十二、《关于公司 2017 年度审计师酬金及 2018 年度审计师聘

用的议案》

    董事会同意 2017 年度审计师酬金为人民币 5,568 万元（含税），

并建议继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司

2018 年度中国审计师及美国 20-F 报告审计师、安永会计师事务所担

任本公司 2018 年度香港核数师。董事会同意将该项议案提交 2017 年

年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十三、《关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案》

    董事会同意将该项议案提交 2017 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十四、《关于<公司 2017 年度关联交易情况和关联交易管理制

度执行情况报告>的议案》

    董事会同意将该项报告提交 2017 年年度股东大会审阅。

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    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十五、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

    2017 年年度股东大会通知另行公布。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十六、《关于公司与中国人寿电子商务有限公司续签<电销区

域中心委托管理服务协议>的议案》

    该交易构成中国保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事

项。关联董事杨明生、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十七、《关于公司 2017 年度偿付能力报告的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十八、《关于<公司 2017 年社会责任报告>的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十九、《关于公司 2017 年度内部审计工作的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三十、《关于<公司 2017 年度关联交易审计报告>的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票



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    三十一、《关于<公司 2017 年度合规报告>的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三十二、《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》

    请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的相关内容。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三十三、《关于<公司 2017 年反洗钱工作总结及 2018 年工作计

划>的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三十四、《关于<公司 2018 年度风险偏好陈述书>的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    董事会同意提交公司 2017 年年度股东大会审议及审阅的具体议

案内容请详见本公司另行公布的 2017 年年度股东大会通知及会议资

料。

    特此公告




                           中国人寿保险股份有限公司董事会

                                   2018 年 3 月 22 日



                               9