证券代码：601628         证券简称：中国人寿      编号：临 2018－022



                              重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
          第五届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司第五届董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 9 日以书面

方式通知各位董事，会议于 2018 年 4 月 26 日在北京中国人寿广场

A18 层会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 9 人。执

行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事袁长清、刘慧敏，独立

董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出

席会议；董事长、执行董事杨明生因其他公务无法出席会议，书面委

托执行董事林岱仁代为出席、表决并主持会议；非执行董事尹兆君因

其他公务无法出席会议，书面委托执行董事许恒平代为出席并表决。

本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、

《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司

董事会议事规则》的规定。

     会议由林岱仁董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议

案：
                                  1
    一、《关于<公司 2018 年第一季度报告>的议案》

    独立董事对 2018 年一季度会计估计变更发表了同意的独立意见。

2018 年一季度会计估计变更详情请见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于公司 2018 年 1 季度偿付能力报告的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于公司“十三五”发展规划纲要 2017 年度评估报告的

议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于<公司 2017 年度公司治理报告>的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于公司与国寿投资控股有限公司续签保险资金另类投资

委托投资管理协议的议案》

    关联董事杨明生、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案

提交股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、《关于公司与国寿资本投资有限公司签订<保险资金投资管

理合作框架协议>的议案》

    关联董事杨明生、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同

日另行发布的公告。


                               2
    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签订未分配利

润转增资本协议的议案》

    关联董事杨明生、林岱仁、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议

案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请

见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签订统购财产

保险框架协议的议案》

    该交易构成中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交

易事项。关联董事杨明生、林岱仁、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了

该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、《关于<公司 2017 年度全面风险管理报告>的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、《关于<公司 2017 年度反洗钱审计报告>的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告




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中国人寿保险股份有限公司董事会

      2018 年 4 月 26 日




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