证券代码：601628         证券简称：中国人寿       编号：临 2018－034



                            重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
          第五届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司第五届董事会第二十四次会议于 2018 年 5 月 23 日以书面

方式通知各位董事，会议于 2018 年 6 月 5 日在中国人寿广场 A18 层

会议室召开。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 8 人。董事长、执

行董事杨明生，执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事刘慧

敏，独立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场

出席会议，非执行董事袁长清、尹兆君、独立董事张祖同因其他公务

无法出席会议，分别书面委托独立董事 Robinson Drake Pike（白杰

克）、非执行董事刘慧敏、独立董事汤欣代为出席并表决。本公司监

事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中

华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人

寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议

事规则》的规定。

     会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下

议案：

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       一、《关于调整设立董事会战略与资产负债管理委员会的议案》

       议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

       二、《关于公司资本性债务融资的议案》

    董事会审议通过《关于公司资本性债务融资的议案》，主要内容

如下：本公司拟在未来三年实施资本性债务融资计划，视公司偿付能

力及市场情况，在境内外分多次发行总额不超过 800 亿元人民币或等

值外币资本补充债务工具。该等境内外资本补充债务工具所募集资金

在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本以提高公司偿付能力。

    董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准，提请股东大会授

权董事会，并由董事会转授权管理层在监管机构批准的前提下，根据

市场情况，办理发行本计划内境内外资本补充债务工具的所有具体事

宜并决定发行事项。授权期限自股东大会批准之日起三十六个月内有

效。

       议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

       三、《关于提名许崇苗先生担任公司合规负责人的议案》

       独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。许崇苗先生担任公

司合规责任人的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。许

崇苗先生的简历请见本公告附件。

       议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

       董事会同意提交公司股东大会审议的具体议案内容请详见本公

司另行公布的公司股东大会会议通知及会议资料。




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    特此公告


                             中国人寿保险股份有限公司董事会

                                     2018 年 6 月 5 日




附件：

                       许崇苗先生简历



    许崇苗，1969 年 10 月出生。自 2014 年 9 月起担任本公司法律

与合规部总经理、公司法律责任人。2006 年至 2014 年期间，先后担

任本公司法律事务部副总经理，法律与合规部副总经理、总经理级法

律责任人。2000 年至 2006 年期间，先后担任本公司发展研究部法规

处副处长、法律事务部高级法规研究员。许崇苗先生 1991 年 8 月毕

业于复旦大学经济法专业获法学学士学位，1996 年 7 月毕业于中国

人民大学经济法专业获法学硕士学位，2005 年 7 月毕业于中国人民

大学经济法学专业获法学博士学位。




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