证券代码：601628         证券简称：中国人寿       编号：临 2018－048


                            重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
              第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司第六届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 6 日以书面方式

通知各位董事，会议于 2018 年 8 月 23 日在北京中国人寿广场 A18 层

会议室召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。董事长、

执行董事杨明生，执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事袁

长清、刘慧敏、尹兆君、苏恒轩，独立董事张祖同、Robinson Drake

Pike（白杰克）、汤欣现场出席会议,独立董事梁爱诗以通讯方式出席

会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、

方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门

规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有

限公司董事会议事规则》的规定。

     会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下

议案：

    一、《关于提名贾玉增先生担任公司首席风险官的议案》

     独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。贾玉增先生简历请


                                 1
见本公告附件。

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于公司 2018 年半年度财务报告的议案》

    董事会审议通过《关于公司 2018 年半年度财务报告的议案》，

内容包括：中国企业会计准则下 2018 年半年度财务报告、国际财务

报告准则下 2018 年半年度财务报告、2018 年半年度会计估计变更专

项说明等相关内容。独立董事对 2018 年半年度会计估计变更发表了

同意的独立意见。2018 年半年度会计估计变更详情请见本公司同日

另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、《关于公司 2018 年中期报告（A 股/H 股）的议案》

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于公司高管人员 2017 年度绩效考核结果及 2018 年度绩

效目标合同的议案》

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

   五、《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项

议案提交公司股东大会批准。

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

   六、《关于公司高管人员 2017 年度薪酬的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票


                               2
   七、《关于修订公司董事、监事及高管人员薪酬管理办法的议案》

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

   八、《关于修订<公司反保险欺诈管理办法>的议案》

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

   九、《关于公司 2018 年中期偿付能力报告的议案》

    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十、《关于国寿投资控股有限公司租赁公司钱江新城项目酒店板

块的议案》

    该交易构成中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交

易事项。关联董事杨明生、袁长清、刘慧敏、尹兆君、苏恒轩回避了

该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十一、《关于公司投资旭日项目的议案》

   关联董事杨明生、袁长清、刘慧敏、尹兆君、苏恒轩回避了该议

案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请

见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十二、《关于公司委托中国人寿养老保险股份有限公司开展保险

资金投资管理的议案》

    该交易构成中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交

易事项。关联董事林岱仁、袁长清回避了该议案的表决。独立董事对

该项议案发表了同意的独立意见。


                               3
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于公司 2017 年度任务落实及考核情况的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于<公司 2017 年度精算报告>的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于<公司 2018 年上半年内部审计工作报告>的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票



特此公告


                          中国人寿保险股份有限公司董事会

                                  2018 年 8 月 23 日




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附件：

                       贾玉增先生简历



    贾玉增，男，1962 年出生。现任本公司工会主任。2013 年 2 月

至 2018 年 3 月任中国人寿养老保险股份有限公司副总裁、董事会秘

书。2006 年至 2013 年期间，先后担任中国人寿养老保险股份有限公

司人力资源部总经理、总裁助理、董事会秘书。2004 年至 2006 年担

任本公司工会工作部总经理、工会常务副主任。1988 年至 2004 年期

间，历任国家监察部办公厅主任科员，副处级秘书、中纪委监察部监

察综合室部长办公室副主任（主持工作），中纪委办公厅正处级检查

员、监察员，副局级检查员、监察专员。贾先生 2003 年毕业于香港

公开大学工商管理专业并获得工商管理硕士学位。




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