证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2018-060
中国人寿保险股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018 年 11 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座
二层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 14 人，持有表决权股份
22,296,315,699 股，占公司有表决权股份总数的 78.883950%，符合法定比例。
1.出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 13
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,296,315,699
其中：A 股股东持有股份总数 19,338,838,362
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,957,477,337
1
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.883950
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 68.420450
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.463500
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。
(四)表决方式及大会主持情况等
本公司董事会推举非执行董事苏恒轩先生主持会议。会议通过现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公
司法》”）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》“《公司章程》”）
的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 12 人，出席 8 人。董事长、执行董事杨明生，执行董事林岱仁，
非执行董事袁长清和尹兆君因其他公务未出席会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人。监事史向明和宋平因其他公务未出席会议；
3. 公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于选举王滨先生为公司第六届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,331,354,010 99.961299 7,484,252 0.038700 100 0.000001
H股 1,316,725,923 44.521928 1,602,140,489 54.172536 38,610,925 1.305536
普通股合计 20,648,079,933 92.607587 1,609,624,741 7.219241 38,611,025 0.173172
王滨先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
2. 议案名称：关于选举唐勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,338,759,618 99.999593 78,644 0.000406 100 0.000001
H股 2,749,754,153 92.976339 194,223,534 6.567203 13,499,650 0.456458
普通股合计 22,088,513,771 99.067999 194,302,178 0.871454 13,499,750 0.060547
唐勇先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
3. 议案名称：关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,338,838,262 99.999999 100 0.000001 0 0.000000
H股 2,721,755,832 92.029643 219,563,010 7.423996 16,158,495 0.546361
普通股合计 22,060,594,094 98.942778 219,563,110 0.984750 16,158,495 0.072472
3
4. 议案名称：关于公司资本性债务融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,338,838,262 99.999999 0 0.000000 100 0.000001
H股 2,940,237,632 99.417081 3,932,040 0.132952 13,307,665 0.449967
普通股合计 22,279,075,894 99.922679 3,932,040 0.017635 13,307,765 0.059686
(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举
王滨先生
为公司第
1 7,824,010 51.109387 7,484,252 48.889960 100 0.000653
六届董事
会执行董
事的议案
关于公司
董事、监
3 事 2017 年 15,308,262 99.999347 100 0.000653 0 0.000000
度薪酬的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案中第 1 项至第 3 项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有
效表决股份总数的 1/2 以上通过；
2.议案中第 4 项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股
4
份总数的 2/3 以上通过。
有关上述议案的详细内容请见本公司于 2018 年 9 月 28 日发布的《中国人寿
保险股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》《中国人寿保险
股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高照、孙勇
(二)律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公
司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)中国人寿保险股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
(二)北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
中国人寿保险股份有限公司
2018 年 11 月 13 日
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