证券代码：601628             证券简称：中国人寿      编号：临 2019－017

                               重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




                      中国人寿保险股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司第六届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 12 日以书面方式通知

各位监事，会议于 2019 年 3 月 27 日在中国人寿广场 A18 层会议室召开。

会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人。监事会主席贾玉增,监事罗朝晖、

宋平现场出席会议，监事唐勇以电话通讯方式出席会议；监事黄辛因其他

公务无法出席会议，书面委托监事罗朝晖代为出席并表决。会议召开的时

间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、

部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限

公司监事会议事规则》的规定。

     会议由监事会主席贾玉增先生主持，与会监事经充分审议，一致通过

如下议案：

     一、《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

     监事会审议通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》，内容包括：

2018 年度中国企业会计准则下财务报告、2018 年度国际财务报告准则下财

务报告、2018 年度分红保险专题财务报告、2018 年度控股股东及其他关联

方占用资金情况专项报告、2018 年度会计估计变更专项说明等相关内容。

                                    1
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、《关于公司 2018 年年度报告（A 股/H 股）的议案》

   监事会认为：

   1.《公司 2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

   2.《公司 2018 年年度报告》的内容和格式符合相关法律、法规和公司

上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公

司本年度的经营管理和财务状况等事项。

   3.在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   四、《关于公司 2018 年度监事会报告的议案》

   监事会同意将该项报告提交公司 2018 年年度股东大会批准。

   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   五、《关于提名韩冰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的

议案》

   韩冰先生简历请见本公告附件。韩冰先生担任本公司监事的任职资格

尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

   监事会同意将该项议案提交公司 2018 年年度股东大会批准。

   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    六、《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>（A 股）的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、《关于<公司 2018 年反洗钱工作总结及 2019 年工作计划>的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、《关于<公司 2018 年度合规报告>的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、《关于<公司 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况

报告>的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、《关于公司 2018 年度内部审计工作情况的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十一、《关于<公司 2018 年度关联交易审计报告>的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会同意提交公司 2018 年年度股东大会审议及审阅的具体议案内容

请详见本公司另行公布的 2018 年年度股东大会通知及会议资料。

    特此公告



                                      中国人寿保险股份有限公司监事会

                                             2019 年 3 月 27 日




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附件：

                      韩冰先生简历


    韩冰，1971 年 11 月出生。自 2018 年 12 月起担任本公司人力
资源部总经理。2016 年 3 月至 2018 年 12 月担任中国人寿养老保
险股份有限公司人力资源部总经理。2014 年至 2016 年期间，先后
担任本公司宁波市分公司副总经理、纪委书记、西藏自治区分公
司副总经理、纪委书记。2006 年至 2014 年担任本公司人力资源部
副总经理。韩先生于 1994 年毕业于北京经济学院劳动经济专业，
获经济学学士学位。




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