中国人寿：关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-05-10
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2019-026
中国人寿保险股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
2018 年年度股东大会
（二）股东大会召开日期：2019 年 5 月 30 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601628 中国人寿 2019/5/22
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中国人寿保险（集团）公司
（二）提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
68.37%股份的股东中国人寿保险（集团）公司，在 2019 年 4 月 30 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
1
（三）临时提案的具体内容
1.关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事的议案；
2.关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案。
三、除上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 5 月 30 日 10 点 00 分
召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 30 日
至 2019 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2018 年度董事会报告的议案 √
2 关于公司 2018 年度监事会报告的议案 √
3 关于公司 2018 年度财务报告的议案 √
4 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案 √
5 关于公司董事、监事薪酬的议案 √
关于选举韩冰先生为公司第六届监事会非职工代表监
6 √
事的议案
7 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
8 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
9 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
关于公司 2018 年度审计师酬金及 2019 年度审计师聘
10 √
用的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 √
12 关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案 √
13 关于公司发行境外高级债券相关授权的议案 √
关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事的
14 √
议案
关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事
15 √
的议案
本次股东大会将听取以下报告：
（1）关于公司董事会独立董事2018年度履职报告；
（2）关于公司 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
各项议案具体内容请详见 2019 年 4 月 12 日公司于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2018 年年
度股东大会会议资料及本公告。
2. 特别决议议案：第 11-13 项
3. 对中小投资者单独计票的议案：第 3-5、14、15 项
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
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特此公告。
中国人寿保险股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事的议案
附件 3：关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
报备文件
1. 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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附件 1：
授权委托书
中国人寿保险股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 30 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2018 年度董事会报告的议案
2 关于公司 2018 年度监事会报告的议案
3 关于公司 2018 年度财务报告的议案
4 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事薪酬的议案
关于选举韩冰先生为公司第六届监事会非职工
6
代表监事的议案
7 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
9 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
关于公司 2018 年度审计师酬金及 2019 年度审
10
计师聘用的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案
13 关于公司发行境外高级债券相关授权的议案
14 关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行
5
董事的议案
关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执
15
行董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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附件 2：
关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事的议案
各位股东：
根据《公司法》等有关法律法规和《中国人寿保险股份有限公司
章程》的有关规定，中国人寿保险（集团）公司提名利明光先生为中
国人寿保险股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会执行董事候
选人。公司董事会于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于提名利明光先生为公司第六届董事会执行董事
候选人的议案》，同意提名利明光先生为公司第六届董事会执行董事
候选人。
现提请股东大会选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事，
其任期自中国银行保险监督管理委员会核准之日起至第六届董事会
届满时为止。
附件：利明光先生简历
中国人寿保险（集团）公司
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利明光先生简历
利明光先生，1969 年 7 月出生。自 2014 年 11 月起担任本公司
副总裁。自 2012 年 3 月起担任本公司总精算师。自 2012 年 5 月起担
任中国人寿养老保险股份有限公司总精算师。自 2017 年 6 月起担任
本公司董事会秘书。利先生 1996 年加入本公司，先后担任副处长、
处长、产品开发部总经理助理、公司精算责任人、精算部总经理。1991
年毕业于上海交通大学计算机专业获学士学位，1996 年毕业于中央
财经大学货币银行学专业精算方向获硕士学位，2010 年获清华大学
EMBA，2011 年赴美国宾夕法尼亚大学学习。利先生拥有中国精算师
（FCAA）和英国精算师（FIA）资格。曾任中国精算工作委员会首届
主任、中国精算师协会第一、二届秘书长，现任中国精算师协会常务
理事、全国保险专业学位研究生教育指导委员会委员。
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附件 3：
关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
各位股东：
根据《公司法》等有关法律法规和《中国人寿保险股份有限公司
章程》的有关规定，中国人寿保险（集团）公司提名王军辉先生为中
国人寿保险股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会非执行董事
候选人。公司董事会于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于提名王军辉先生为公司第六届董事会非执行
董事候选人的议案》，同意提名王军辉先生为公司第六届董事会非执
行董事候选人。
现提请股东大会选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董
事，其任期自中国银行保险监督管理委员会核准之日起至第六届董事
会届满时为止。
附件：王军辉先生简历
中国人寿保险（集团）公司
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王军辉先生简历
王军辉先生，1971 年 7 月出生。自 2016 年 8 月起担任中国人寿
保险(集团)公司首席投资官、中国人寿资产管理有限公司总裁。自
2016 年 9 月起担任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长、国
寿安保基金管理有限公司董事长。2004 年至 2016 年期间，先后担任
中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁、国寿投资控股有限公
司总裁。2002 年至 2004 年期间，先后担任嘉实基金管理有限公司投
资部总监、总经理助理。王先生 1995 年毕业于北京工业大学计算机
学院软件专业获得学士学位，2008 年毕业于财政部财政科学研究所
财政学专业获博士学位，系高级经济师。
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