证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2019-029
中国人寿保险股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 5 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座
二层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 27 人，持有表决权股份
22,494,994,287 股，占公司有表决权股份总数的 79.586871%，符合法定比例。
1.出席会议的股东和代理人人数 27
其中：A 股股东人数 26
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,494,994,287
其中：A 股股东持有股份总数 19,351,888,236
1
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,143,106,051
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.586871
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 68.466620
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.120251
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。
(四)表决方式及大会主持情况
会议由董事长王滨先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 10 人，出席 7 人。执行董事苏恒轩，非执行董事刘慧敏、尹兆
君因其他公务未出席会议；
2.公司在任监事 5 人，出席 2 人。监事罗朝晖、唐勇、黄辛因其他公务未出席会
议；
3.公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2018 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,351,841,536 99.999759 0 0.000000 46,700 0.000241
H股 3,127,980,066 99.518757 113,440 0.003609 15,012,545 0.477634
普通股合计 22,479,821,602 99.932551 113,440 0.000504 15,059,245 0.066945
2. 议案名称：关于公司 2018 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,351,841,536 99.999759 0 0.000000 46,700 0.000241
H股 3,128,001,386 99.519435 94,650 0.003011 15,010,015 0.477554
普通股合计 22,479,842,922 99.932646 94,650 0.000420 15,056,715 0.066934
3. 议案名称：关于公司 2018 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,351,841,436 99.999758 0 0.000000 46,800 0.000242
H股 3,128,001,581 99.519441 98,115 0.003122 15,006,355 0.477437
3
普通股合计 22,479,843,017 99.932646 98,115 0.000436 15,053,155 0.066918
4. 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,351,887,936 99.999998 100 0.000001 200 0.000001
H股 3,130,216,186 99.589900 172,665 0.005494 12,717,200 0.404606
普通股合计 22,482,104,122 99.942698 172,765 0.000768 12,717,400 0.056534
5. 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,351,887,936 99.999998 100 0.000001 200 0.000001
H股 2,967,494,926 94.412816 156,870,020 4.990923 18,741,105 0.596261
普通股合计 22,319,382,862 99.219331 156,870,120 0.697356 18,741,305 0.083313
6. 议案名称：关于选举韩冰先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,351,710,190 99.999080 177,846 0.000919 200 0.000001
H股 2,866,671,497 91.205052 260,031,464 8.273073 16,403,090 0.521875
普通股合计 22,218,381,687 98.770337 260,209,310 1.156743 16,403,290 0.072920
韩冰先生的监事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
7. 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,351,887,836 99.999998 0 0.000000 400 0.000002
H股 3,109,717,722 98.937728 20,642,239 0.656747 12,746,090 0.405525
普通股合计 22,461,605,558 99.851573 20,642,239 0.091763 12,746,490 0.056664
本次《股东大会议事规则》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。
8. 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,351,888,036 99.999999 0 0.000000 200 0.000001
H股 3,109,714,722 98.937633 20,638,899 0.656640 12,752,430 0.405727
5
普通股合计 22,461,602,758 99.851560 20,638,899 0.091749 12,752,630 0.056691
本次《董事会议事规则》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。
9. 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,351,888,036 99.999999 0 0.000000 200 0.000001
H股 3,109,710,367 98.937494 20,634,319 0.656495 12,761,365 0.406011
普通股合计 22,461,598,403 99.851541 20,634,319 0.091728 12,761,565 0.056731
本次《监事会议事规则》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。
10. 议案名称：关于公司 2018 年度审计师酬金及 2019 年度审计师聘用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,349,627,325 99.988317 2,260,911 0.011683 0 0.000000
H股 3,099,029,707 98.597682 27,956,604 0.889458 16,119,740 0.512860
普通股合计 22,448,657,032 99.794011 30,217,515 0.134330 16,119,740 0.071659
11. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
6
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,334,544,404 99.910377 13,128,388 0.067840 4,215,444 0.021783
H股 1,048,725,966 33.365911 2,037,149,510 64.813260 57,230,575 1.820829
普通股合计 20,383,270,370 90.612472 2,050,277,898 9.114374 61,446,019 0.273154
本次《公司章程》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。
12. 议案名称：关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,331,764,066 99.896009 20,124,170 0.103991 0 0.000000
H股 804,540,511 25.596989 2,325,702,750 73.993773 12,862,790 0.409238
普通股合计 20,136,304,577 89.514602 2,345,826,920 10.428217 12,862,790 0.057181
13. 议案名称：关于公司发行境外高级债券相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,351,888,036 99.999999 200 0.000001 0 0.000000
7
H股 3,130,092,726 99.585972 188,245 0.005990 12,825,080 0.408038
普通股合计 22,481,980,762 99.942149 188,445 0.000838 12,825,080 0.057013
14. 议案名称：关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,351,878,036 99.999947 10,100 0.000052 100 0.000001
H股 2,863,052,912 91.089924 254,899,259 8.109789 25,153,880 0.800287
普通股合计 22,214,930,948 98.754997 254,909,359 1.133183 25,153,980 0.111820
利明光先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
15. 议案名称：关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,351,877,836 99.999946 10,100 0.000052 300 0.000002
H股 2,831,094,013 90.073130 286,858,083 9.126580 25,153,955 0.800290
普通股合计 22,182,971,849 98.612925 286,868,183 1.275253 25,154,255 0.111822
王军辉先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
8
(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2018 年度财
3 28,311,436 99.834969 0 0.000000 46,800 0.165031
务报告的议案
关于公司 2018 年度利
4 28,357,936 99.998942 100 0.000353 200 0.000705
润分配方案的议案
关于公司董事、监事薪
5 28,357,936 99.998942 100 0.000353 200 0.000705
酬的议案
关于选举利明光先生
14 为公司第六届董事会 28,348,036 99.964032 10,100 0.035615 100 0.000353
执行董事的议案
关于选举王军辉先生
15 为公司第六届董事会 28,347,836 99.963326 10,100 0.035616 300 0.001058
非执行董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案中第 1 项至第 10 项、第 14 项至第 15 项为普通决议案，已经获得出席会
议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过；
2.议案中第 11 项至第 13 项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持
有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
3.此外，会议还听取了《关于公司董事会独立董事 2018 年度履职报告》及《关
于公司 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
有关上述议案的详细内容请见本公司分别于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 5
月 10 日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通
知》《中国人寿保险股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》和《中国人寿
保险股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》。
三、 律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
9
律师：郭亮、张烁
(二)律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规以及《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定；现场出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一)中国人寿保险股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
(二)北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书。
中国人寿保险股份有限公司
2019 年 5 月 30 日
10
