证券代码：601628           证券简称：中国人寿          编号：临 2019－036


                              重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                   中国人寿保险股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告

     本公司第六届董事会第十六次会议于 2019 年 7 月 11 日以书面方式通

知各位董事，会议于 2019 年 7 月 23 日在北京召开。会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 7 人。执行董事苏恒轩，非执行董事袁长清、刘慧敏、尹兆

君，独立董事汤欣现场出席会议；独立董事张祖同、Robinson Drake Pike

（白杰克）分别以电话通讯方式出席会议。董事长、执行董事王滨因其他

公务无法出席会议，书面委托执行董事苏恒轩代为出席、表决并主持会议；

独立董事梁爱诗因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事汤欣代为出

席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、

方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、

《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事

会议事规则》的规定。

     会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如

下议案：

     一、《关于提名赵鹏先生为公司第六届董事会执行董事候选人的议案》

     独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案

                                   1
提交公司股东大会批准。赵鹏先生担任本公司执行董事的任职资格尚待中

国银行保险监督管理委员会（“中国银保监会”）核准。赵鹏先生简历请

见本公告附件。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于提名忽群女士担任公司总裁助理的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。忽群女士担任本公司总

裁助理的任职资格尚待中国银保监会核准。忽群女士简历请见本公告附件。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于提名赵国栋先生担任公司总裁助理的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。赵国栋先生担任本公司

总裁助理的任职资格尚待中国银保监会核准。赵国栋先生简历请见本公告

附件。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于公司高管人员 2018 年度绩效考核结果的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案

提交公司股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、《关于公司高管人员 2018 年度薪酬的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同

日另行发布的公告。


                                  2
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、《关于公司组织架构调整的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、《关于公司投资白洋淀基金项目的议案》

    关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表

决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同

日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、《关于公司 2019 年 2 季度偿付能力报告的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告



                                      中国人寿保险股份有限公司董事会

                                             2019 年 7 月 23 日




                                  3
附件：

                       赵鹏先生简历


    赵鹏先生，1972 年 4 月出生。自 2018 年 3 月起担任本公司副
总裁。自 2019 年 7 月起担任本公司财务负责人。2017 年 10 月至
2018 年 3 月担任本公司总裁助理。2015 年 1 月至 2017 年 10 月担
任本公司浙江省分公司总经理。2014 年至 2015 年先后担任本公司
浙江省分公司副总经理（省分公司总经理级）、负责人。2003 年
至 2014 年期间，先后担任中国人寿保险（集团）公司财务部资金
管理处处长、总经理助理兼资金管理处处长，财务会计部总经理
助理、副总经理、总经理，财务部总经理。1995 年至 2003 年，先
后担任中国人寿保险公司计划财务部资金处科员，财管处科员，
资金处副处长、处长。赵先生于 1995 年 7 月毕业于湖南财经学院
精算学专业获经济学学士学位，2002 年 6 月毕业于中央财经大学
金融学专业获经济学硕士学位，2007 年 1 月毕业于清华大学工商
管理专业获工商管理硕士学位。




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                       忽群女士简历


    忽群女士，1972 年 5 月出生。自 2017 年 2 月起担任本公司深
圳市分公司总经理。2008 年至 2017 年期间担任本公司深圳市分公
司副总经理。2005 年至 2008 年期间，先后担任本公司深圳市分公
司营业三部总经理、区域产品研发中心总经理。1997 年至 2005
年期间，先后担任本公司深圳市分公司核保部经理、营销四部经
理、电子商务部经理、营业三部经理。忽女士于 1994 年毕业于南
开大学保险专业获经济学学士学位。



                     赵国栋先生简历


    赵国栋先生，1967 年 11 月出生。自 2018 年 7 月起担任本公
司江苏省分公司总经理。2016 年至 2018 年期间，先后担任本公司
重庆市分公司副总经理（主持工作）、总经理、湖南省分公司总经
理。2007 年至 2016 年期间，先后担任本公司福建省分公司副总经
理、湖南省分公司副总经理。2001 年至 2007 年期间，先后担任本
公司湖南省常德市分公司副总经理、益阳市分公司总经理。赵先
生于 1988 年毕业于湖南省计算机专科学校计算机软件专业，2006
年毕业于中央广播电视大学工商管理专业。


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