证券代码：601628           证券简称：中国人寿         编号：临 2019－043


                              重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议公告

     本公司第六届董事会第十八次会议于 2019 年 8 月 5 日以书面方式通知

各位董事，会议于 2019 年 8 月 22 日在北京中国人寿广场 A18 层会议室召

开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。执行董事苏恒轩，非执行

董事袁长清、刘慧敏，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、

汤欣、梁爱诗现场出席会议。董事长、执行董事王滨因其他公务无法出席

会议，书面委托执行董事苏恒轩代为出席、表决并主持会议；非执行董事

尹兆君因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事刘慧敏代为出席并

表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式

等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中

国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议

事规则》的规定。

     会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如

下议案：

     一、《关于公司 2019 年半年度财务报告的议案》

     董事会审议通过《关于公司 2019 年半年度财务报告的议案》，内容包


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括：中国企业会计准则下 2019 年半年度财务报告、国际财务报告准则下 2019

年半年度财务报告、2019 年半年度会计估计变更专项说明等相关内容。独

立董事对 2019 年半年度会计估计变更发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、《关于公司 2019 年中期报告（A 股/H 股）的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、《关于公司 2019 年中期偿付能力报告的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   四、《关于提名杨传涌先生担任公司审计责任人的议案》

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。杨传涌先生简历请见本公

告附件。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   五、《关于公司开展信用风险缓释工具和信用保护工具业务的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   六、《关于公司增加 2019 年度人民币市场化委托投资授权规模的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   七、 《关于国寿安保基金管理有限公司日常关联交易框架协议的议案》

    关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表

决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案

提交公司股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、《关于公司投资国寿疌泉大健康产业投资基金项目的议案》


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    关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表

决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同

日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、《关于公司与国寿资本投资有限公司续签<保险资金投资管理合作

框架协议>的议案》

    关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表

决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同

日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十、《关于公司 2018 年度任务落实及考核情况的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十一、《关于公司 2019 年上半年内部审计工作报告的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告


                                      中国人寿保险股份有限公司董事会

                                             2019 年 8 月 22 日




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附件：


                          杨传涌先生简历


    杨传涌，1963 年 3 月出生。自 2019 年 6 月起担任本公司审计部总经理。

2017 年至 2019 年担任本公司广西壮族自治区分公司总经理。2012 年至 2017

年期间，先后担任本公司法律与合规部总经理、办公室主任。2004 年至 2012

年期间，先后担任本公司办公室主任助理、办公室副主任、战略规划部总

经理、北京市分公司副总经理。杨先生于 2010 年 1 月毕业于清华大学高级

管理人员工商管理专业获高级管理人员工商管理硕士学位。




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