证券代码：601628           证券简称：中国人寿              编号：临 2019－049

                              重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                   中国人寿保险股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告

     本公司第六届董事会第十九次会议于 2019 年 9 月 4 日以书面方式通知

各位董事，会议于 2019 年 9 月 9 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议

应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开时间、地点、

方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、

《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事

会议事规则》的规定。

     会议审议通过如下议案：

     一、《关于提名广发银行等公司董事人选的议案》

     议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票



     特此公告



                                       中国人寿保险股份有限公司董事会

                                                2019 年 9 月 9 日




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