证券代码：601628           证券简称：中国人寿         编号：临 2019－055


                              重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
               第六届董事会第二十次会议决议公告

     本公司第六届董事会第二十次会议于 2019 年 10 月 14 日以书面方式通

知各位董事，会议于 2019 年 10 月 29 日在北京中国人寿广场 A18 层会议室

召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 8 人。执行董事苏恒轩、利明

光，非执行董事王军辉，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）

现场出席会议；非执行董事尹兆君，独立董事汤欣、梁爱诗分别以电话通

讯方式出席会议。董事长、执行董事王滨因其他公务无法出席会议，书面

委托执行董事苏恒轩代为出席、表决并主持会议；非执行董事袁长清、刘

慧敏因其他公务无法出席会议，分别书面委托非执行董事王军辉、独立董

事 Robinson Drake Pike（白杰克）代为出席并表决。本公司监事和管理层

人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公

司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司

章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如

下议案：

     一、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》


                                   1
   独立董事对 2019 年三季度会计估计变更发表了同意的独立意见。

   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、《关于公司 2019 年 3 季度偿付能力报告的议案》

   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、《关于设立董事会关联交易控制委员会的议案》

   根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司关联交易管理办法》相关

规定，公司在董事会下设立关联交易控制委员会。关联交易控制委员会由

独立董事汤欣、张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）与梁爱诗组成，

汤欣先生担任主席。

   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   四、《关于修订<公司章程>的议案》

   董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。有关详情请见本公司同

日另行发布的公告。

   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。

   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   六、《关于公司与广发银行股份有限公司续签<日常关联交易框架协议>

的议案》

   关联董事王滨、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发

表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。有

关详情请见本公司同日另行发布的公告。


                                 2
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、 《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于国寿鑫富宝年金保险等两款产品的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票




特此公告


                                  中国人寿保险股份有限公司董事会

                                         2019 年 10 月 29 日




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