证券代码：601628         证券简称：中国人寿            编号：临 2019－057



                              重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



                   中国人寿保险股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告


     中国人寿保险股份有限公司（“公司”）于 2019 年 10 月 29 日召

开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉

的议案》。随着外部监管形势和法律法规、监管规定的变化，根据公

司治理实践需要及中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监会”）

《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）的规定，

公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订的具体情况请见附件《中

国人寿保险股份有限公司章程修订案》。

     本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议案审

议并提交中国银保监会核准。

     特此公告。



                                  中国人寿保险股份有限公司董事会
                                          2019 年 10 月 29 日

                                  1
附件：


               中国人寿保险股份有限公司章程修订案


    第四条
    原条文：
    公司的法定代表人是公司董事长。

    修改为：
    公司的法定代表人是公司总裁。
    第一百六十三条

    原条文：
    公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、提名薪酬委员会、
战略与资产负债管理委员会四个董事会专门委员会。

    董事会各专门委员会职责根据有关法律、行政法规、监管规章由
董事会决议确定。
    修改为：
    公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、提名薪酬委员会、
战略与资产负债管理委员会、关联交易控制委员会五个董事会专门委
员会。

    董事会各专门委员会职责根据有关法律、行政法规、监管规章由
董事会决议确定。
    第一百六十四条

    原条文：
    审计委员会由 3－5 名董事组成，风险管理委员会由 3－7 名董事
组成，提名薪酬委员会由 3－7 名董事组成，战略与资产负债管理委
                               2
员会由 3－7 名董事组成。
    修改为：

    审计委员会由 3－5 名董事组成，风险管理委员会由 3－7 名董事
组成，提名薪酬委员会由 3－7 名董事组成，战略与资产负债管理委
员会由 3－7 名董事组成，关联交易控制委员会由 3－7 名董事组成。




                              3