证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2020-029
中国人寿保险股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座
二层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 32 人，持有表决权股份
22,497,760,483 股，占公司有表决权股份总数的 79.596657%，符合法定比例。
1.出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,497,760,483
其中：A 股股东持有股份总数 19,374,635,371
1
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,123,125,112
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.596657
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 68.547099
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.049558
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。
(四)表决方式及大会主持情况
会议由董事长王滨先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 9 人。非执行董事袁长清、尹兆君因其他公务未出
席会议；
2.公司在任监事 5 人，出席 2 人。监事罗朝晖、曹青杨、王晓青因其他公务未出
席会议；
3.公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2019 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,374,488,471 99.999242 45,500 0.000235 101,400 0.000523
H股 3,102,661,977 99.344787 2,968,975 0.095064 17,494,160 0.560149
普通股合计 22,477,150,448 99.908391 3,014,475 0.013399 17,595,560 0.078210
2.议案名称：关于公司 2019 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,374,488,571 99.999242 45,500 0.000235 101,300 0.000523
H股 3,102,668,692 99.345002 2,972,420 0.095174 17,484,000 0.559824
普通股合计 22,477,157,263 99.908421 3,017,920 0.013414 17,585,300 0.078165
3.议案名称：关于公司 2019 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,374,488,471 99.999242 45,500 0.000235 101,400 0.000523
H股 3,103,159,362 99.360712 2,472,040 0.079153 17,493,710 0.560135
3
普通股合计 22,477,647,833 99.910602 2,517,540 0.011190 17,595,110 0.078208
4.议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,374,589,771 99.999765 45,500 0.000234 100 0.000001
H股 3,108,323,442 99.526062 2,471,815 0.079146 12,329,855 0.394792
普通股合计 22,482,913,213 99.934006 2,517,315 0.011189 12,329,955 0.054805
5.议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,359,241,907 99.920548 15,393,164 0.079450 300 0.000002
H股 3,044,376,879 97.478544 66,319,883 2.123510 12,428,350 0.397946
普通股合计 22,403,618,786 99.581551 81,713,047 0.363205 12,428,650 0.055244
6.议案名称：关于选举林志权先生为公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,374,411,821 99.998846 223,250 0.001152 300 0.000002
H股 3,069,529,330 98.283905 39,699,116 1.271135 13,896,666 0.444960
普通股合计 22,443,941,151 99.760779 39,922,366 0.177451 13,896,966 0.061770
林志权先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
7.议案名称：关于公司 2019 年度审计师酬金及 2020 年度审计师聘用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,374,589,571 99.999764 45,500 0.000234 300 0.000002
H股 3,103,606,597 99.375033 7,021,565 0.224825 12,496,950 0.400142
普通股合计 22,478,196,168 99.913039 7,067,065 0.031412 12,497,250 0.055549
8.议案名称：关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,339,170,583 99.816952 35,464,788 0.183048 0 0.000000
H股 742,492,705 23.774030 2,355,889,186 75.433712 24,743,221 0.792258
5
普通股合计 20,081,663,288 89.260721 2,391,353,974 10.629298 24,743,221 0.109981
(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于公司 2019 年度财
50,958,471 99.712555 45,500 0.089032 101,400 0.198413
务报告的议案
4 关于公司 2019 年度利
51,059,771 99.910773 45,500 0.089032 100 0.000195
润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事薪
35,711,907 69.878970 15,393,164 30.120443 300 0.000587
酬的议案
6 关于选举林志权先生
为公司第六届董事会 50,881,821 99.562570 223,250 0.436843 300 0.000587
独立董事的议案
7 关于公司 2019 年度审
计师酬金及 2020 年度 51,059,571 99.910381 45,500 0.089032 300 0.000587
审计师聘用的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案中第 1 项至第 7 项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有
效表决股份总数的 1/2 以上通过；
2.议案中第 8 项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股
份总数的 2/3 以上通过；
3.此外，会议还听取了《关于公司董事会独立董事 2019 年度履职报告》及《关
于公司 2019 年度关联交易整体情况报告》。
有关上述议案的详细内容请见本公司于 2020 年 4 月 17 日发布的《中国人寿
保险股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有
限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
6
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一)中国人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
(二)北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2019 年年度股东大
会的法律意见书。
中国人寿保险股份有限公司
2020 年 6 月 29 日
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