证券代码：601628           证券简称：中国人寿        编号：临 2020－037


                              重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
             第六届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司第六届董事会第二十八次会议于 2020 年 8 月 10 日以书面方式

通知各位董事，会议于 2020 年 8 月 26 日以视频联通方式在北京、香港与

旧金山三地同步召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 8 人。董事长、

执行董事王滨，执行董事苏恒轩、利明光；非执行董事刘慧敏；独立董事

张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗出席会议。非执

行董事袁长清、尹兆君、王军辉因其他公务无法出席会议，分别书面委托

执行董事苏恒轩、非执行董事刘慧敏、执行董事利明光代为出席并表决。

本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合

《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人

寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规

则》的规定。

     会议由董事长王滨先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议

案：

     一、《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》

     董事会审议通过《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》，内容包


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括：中国企业会计准则下 2020 年半年度财务报告、国际财务报告准则下 2020

年半年度财务报告、2020 年半年度会计估计变更专项说明等相关内容。独

立董事对 2020 年半年度会计估计变更发表了同意的独立意见。2020 年半年

度会计估计变更详情请见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于公司 2020 年中期报告（A 股/H 股）的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于公司 2020 年中期偿付能力报告的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于公司高管人员 2020 年度绩效目标合同的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于公司投资鑫成项目的议案》

    关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该

议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见

本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、《关于公司投资北斗星项目的议案》

    关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该

议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见

本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、《关于公司与万达信息股份有限公司签署日常关联交易框架协议


                                  2
的议案》

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同

日另行发布的公告。

   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   八、《关于公司 2020 年上半年内部审计工作报告的议案》

   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   九、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十、《关于<公司 2020 年上半年消费者权益保护工作报告>的议案》

   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票




   特此公告




                                     中国人寿保险股份有限公司董事会

                                            2020 年 8 月 26 日




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