证券代码：601628           证券简称：中国人寿         编号：临 2020－056


                              重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
             第六届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司第六届董事会第三十一次会议于 2020 年 12 月 3 日以书面方式

通知各位董事，会议于 2020 年 12 月 17 日以视频联通方式在北京、广州、

香港与旧金山四地同步召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 9 人。

执行董事苏恒轩、利明光，非执行董事刘慧敏、尹兆君、王军辉，独立董

事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗出席会议。董

事长、执行董事王滨因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事苏恒轩

代为出席、表决并主持会议；非执行董事袁长清因其他公务无法出席会议，

书面委托执行董事利明光代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席

了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等

相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和

《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如

下议案：

     一、《关于公司 2021-2023 年度资产战略配置规划的议案》

     议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


                                   1
    二、《关于公司 2021 年度资产配置计划的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案

提交公司股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于公司高管人员 2019 年度薪酬的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同

日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于公司高管人员 2019 年度绩效考核结果的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、《关于公司高管人员等 2020 年岗位薪酬标准的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、《关于公司 2021 年度委托国寿投资控股有限公司投资管理指引的

议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、《关于公司 2021 年度人民币市场化委托投资授权的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、《关于公司 2021 年度股权投资基金投资授权的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、《关于公司 2021 年度未上市股权投资授权的议案》


                                  2
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十一、《关于公司 2021 年度非自用性不动产投资授权的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十二、《关于公司 2021 年度金融产品投资授权的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十三、《关于公司 2021 年度固定资产投资预算的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十四、《关于公司 2021 年度自用性不动产投资计划及授权的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十五、《关于修订公司与中国人寿养老保险股份有限公司保险资金委

托投资管理协议的议案》

    该交易构成中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。关

联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该议案的

表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十六、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署<寿代产业务

框架协议>的议案》

    关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该

议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见

本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十七、《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签<保险业务代理协


                                  3
议>的议案》

       关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该

议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见

本公司同日另行发布的公告。

       议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

       十八、《关于公司 2019 年度任务落实及考核结果的议案》

       议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

       十九、《关于公司向中国人寿慈善基金会持续性捐赠的议案》

       议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

       二十、《关于制定<公司消费者权益保护工作管理办法（试行）>的议

案》

       议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

       二十一、《关于公司 2020 年度欺诈风险管理工作报告的议案》

       议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

       二十二、《关于<公司 2020 年 3 季度全面风险管理报告>的议案》

       议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

       董事会同意提交公司股东大会审议及审阅的具体议案内容请详见本公

司将另行公布的股东大会通知及会议资料。



       特此公告


                                         中国人寿保险股份有限公司董事会

                                                2020 年 12 月 17 日
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