证券代码：601628             证券简称：中国人寿         编号：临 2020－058

                                重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                   中国人寿保险股份有限公司
                        日常关联交易公告


重要内容提示：

 交易内容：中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

    与中国人寿保险（集团）公司（以下简称“集团公司”）于 2017 年 12

    月 26 日签订的《中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限

    公司关于保险业务代理协议》 以下简称“《2018 年保险业务代理协议》”）

    将于 2020 年 12 月 31 日届满。本公司拟与集团公司续签《中国人寿保

    险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理协议》

    （以下简称“《2021 年保险业务代理协议》”）。据此，本公司将继续

    接受集团公司委托，提供有关非转移保单的保单管理服务。

 审议及关联人回避事宜：2020 年 12 月 17 日，本公司第六届董事会第三

    十一次会议审议通过了《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签<

    保险业务代理协议>的议案》，关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧

    敏、尹兆君、王军辉回避了本议案的表决。

 关联交易对本公司的影响：《2021 年保险业务代理协议》项下交易能够

    有效避免本公司与集团公司之间的同业竞争，充分发挥本公司现有销售

                                    1
   渠道的潜力，实现本公司现有资源的有效配置和利用；有利于提高本公

   司的持续经营能力，符合本公司和本公司股东的长远利益。

 本次交易无需本公司股东大会审议。



    一、 关联交易概述

    2020 年 12 月 17 日，本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了

《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签<保险业务代理协议>的议案》。

据此，本公司与集团公司于 2017 年 12 月 26 日签订的《2018 年保险业务代

理协议》于 2020 年 12 月 31 日届满后，本公司将继续接受集团公司委托，

提供有关非转移保单的保单管理服务。委托期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021

年 12 月 31 日。集团公司在截至 2021 年 12 月 31 日止年度内，向本公司支

付保险业务代理服务费（以下简称“服务费”）的年度上限为人民币 5.99

亿元。本公司与集团公司将于《2018 年保险业务代理协议》届满前签署《2021

年保险业务代理协议》。

    本次交易无需本公司股东大会审议。

    截至 2019 年 12 月 31 日止两个年度和截至 2020 年 6 月 30 日止六个月，

集团公司向本公司实际支付服务费如下：
                                                            已付服务费金额
  期间
                                                            人民币（亿元）
  截至 2018 年 12 月 31 日的年度                                      6.29
  截至 2019 年 12 月 31 日的年度                                      5.75
  截至 2020 年 6 月 30 日的六个月                                     2.81

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方

                                    2
    集团公司的前身是 1999 年 1 月经国务院批准组建的中国人寿保险公司。

经原中国保险监督管理委员会批准，中国人寿保险公司于 2003 年进行重组，

并于 2003 年 7 月 21 日变更为中国人寿保险（集团）公司。集团公司法定

代表人为王滨，注册地址为北京市西城区金融大街 17 号，主要股东为中华

人民共和国财政部和全国社会保障基金理事会。集团公司主要从事已承保

的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和

给付保险金等保险服务以及再保险业务；控股或参股境内外保险公司或其

他金融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；保险

监督管理机构批准的其他业务。

    （二）关联关系

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关

联交易实施指引》《保险公司关联交易管理办法》及其他法律、行政法规、

部门规章及规范性文件的规定，集团公司为本公司控股股东，本次交易构

成本公司的关联交易。

    三、关联交易的主要内容和定价方式

    （一）服务范围

    在本公司计划于 2003 年于香港联合交易所有限公司上市的过程中，集

团公司已将其所有分支服务网络转让予本公司。为能利用集团公司广大的

客户基础、增加本公司客户服务网络的使用率及增加本公司收入来源，本

公司已接受集团公司委托，提供有关非转移保单的保单管理服务。

    根据《2021 年保险业务代理协议》，本公司同意向集团公司就非转移

保单提供多项保单管理服务，包括日常保险业务处理、客户服务、数据及

                                 3
档案管理、单证管理、非转移保单的复效及续保附加险、再保险业务、处

理有关非转移保单的争议。本公司根据《2021 年保险业务代理协议》作为

集团公司的代理人，但不享有或承担非转移保单项下的保险人的权利和义

务。

       （二）服务费

       根据《2021 年保险业务代理协议》，集团公司应每半年以现金向本公

司支付服务费。在每半年一次的付款期内，服务费的计算方式等于以下两

项之和：1.截至该期间最后一日仍有效的非转移保单的数量乘以人民币 8.0

元；2.该期间非转移保单实收保费的 2.5%。

       （三）协议期限

       《2021 年保险业务代理协议》有效期为一年，自 2021 年 1 月 1 日起生

效，至 2021 年 12 月 31 日为止。在有效期内，《2021 年保险业务代理协议》

可在任何一方提前至少 90 日向另一方发出提前终止的书面通知后终止。

   （四）年度交易金额上限

       集团公司在截至 2021 年 12 月 31 日止的年度内向本公司支付服务费的

年度上限为人民币 5.99 亿元。

       本公司在确定年度上限时，已经考虑到计算《2021 年保险业务代理协

议》下非转移保单数量时所产生的差异、预计年内可复效的过期非转移保

单的数量，以及近年来因保费递减而导致服务费下降的趋势。

       四、关联交易的目的及对本公司的影响

   《2021 年保险业务代理协议》下之交易能够有效避免本公司与集团公司

之间的同业竞争，充分发挥本公司现有销售渠道的潜力，实现本公司现有

                                    4
资源的有效配置和利用；有利于提高本公司的持续经营能力，符合本公司

和本公司股东的长远利益。

    五、审议程序

    （一）本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与

中国人寿保险（集团）公司续签<保险业务代理协议>的议案》，批准本公

司与集团公司续签《2021 年保险业务代理协议》，关联董事王滨、苏恒轩、

袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该议案的表决，非关联董事一致

表决同意本公司进行本次关联交易。

    （二）本公司全体独立董事事前审阅了以上关联交易的相关文件，就

有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，并

对以上关联交易发表独立意见如下：本次关联交易遵循了平等、自愿、等

价和有偿的原则，协议条款符合公允原则；不存在损害公司利益和独立股

东权益的情况；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

    六、报备文件

    （一）本公司第六届董事会第三十一次会议决议

    （二）独立董事关于关联交易的事先认可意见和独立意见

    （三）《2021 年保险业务代理协议》



    特此公告



                                       中国人寿保险股份有限公司董事会

                                              2020 年 12 月 17 日

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