证券代码：601628            证券简称：中国人寿        编号：临 2021－018

                               重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                   中国人寿保险股份有限公司
             第六届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司第六届董事会第三十五次会议于 2021 年 4 月 14 日以书面方式

通知各位董事，会议于 2021 年 4 月 28 日以视频联通方式在北京、香港与

旧金山三地同步召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事长、

执行董事王滨，执行董事苏恒轩；非执行董事袁长清、王军辉；独立董事

张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗出席会议。执行

董事利明光因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事苏恒轩代为出席

并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、

方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、

《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事

会议事规则》的规定。

     会议由董事长王滨先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议

案：

     一、《关于提名刘月进先生担任公司总裁助理的议案》

     独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。刘月进先生的任职资格

尚待中国银行保险监督管理委员会核准。刘月进先生简历请见本公告附件。

     议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

                                    1
   二、《关于提名张涤女士担任公司首席投资官的议案》

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。张涤女士简历请见本公

告附件。

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

   独立董事对 2021 年一季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2021

年一季度会计估计变更详情请见本公司同日 于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的公告。

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   四、《关于公司 2021 年度审计师聘用的议案》

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案

提交股东大会批准。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的公告。

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   五、《关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案》

   董事会同意将该项议案提交股东大会批准。

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   六、关于公司增加 2021 年度人民币市场化委托投资授权规模的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   七、《关于公司 2021 年 1 季度偿付能力报告的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的


                                 2
相关内容。

   八、《关于<公司 2020 年度公司治理报告>的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   九、《关于<公司 2020 年度精算报告>的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十、《关于提名中国人寿养老保险股份有限公司董事候选人的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



   特此公告



                                     中国人寿保险股份有限公司董事会

                                            2021 年 4 月 28 日




                                 3
附件：

                         刘月进先生简历


    刘月进，1967 年 4 月出生。现任中国人寿保险股份有限公司广东省分

公司总经理。2017 年至 2020 年担任本公司重庆市分公司总经理。2016 年

至 2017 年期间，先后担任本公司贵州省分公司主要负责人、副总经理（主

持工作）、总经理。2010 年至 2016 年期间，先后担任本公司贵州省分公司

总经理助理、副总经理，山西省分公司副总经理。刘先生本科毕业于山西

财经学院计划统计专业获经济学学士学位。



                           张涤女士简历


    张涤，1968 年 1 月出生。现任中国人寿保险股份有限公司投资管理中

心总经理。2010 年至 2020 年期间，先后担任本公司投资管理部总经理助理、

副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。张女士本科毕业于北方交通

大学交通运输管理工程专业获工学学士学位。




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