证券代码：601628            证券简称：中国人寿        编号：临 2021－029

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                      中国人寿保险股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司第七届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 21 日以书面方式通知

各位董事，会议于 2021 年 6 月 30 日在北京召开。会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人。执行董事王滨、苏恒轩，非执行董事袁长清、王军辉

现场出席会议；执行董事利明光以电话方式出席会议；独立董事 Robinson

Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗、林志权以视频方式出席会议。本公

司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中

华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保

险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

     执行董事苏恒轩先生主持审议了《关于选举王滨先生担任公司第七届

董事会董事长的议案》，当选董事长王滨先生主持审议了其他议案。与会

董事经充分审议，一致通过如下议案：

     一、《关于选举王滨先生担任公司第七届董事会董事长的议案》

     独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

     议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二、《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

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    审计委员会：由独立董事翟海涛、林志权、汤欣组成，翟海涛先生担

任主席。

    提名薪酬委员会：由独立董事汤欣、非执行董事袁长清、独立董事翟

海涛组成，汤欣先生担任主席。

    风险管理与消费者权益保护委员会：由独立董事梁爱诗、执行董事利

明光、非执行董事吴少华、盛和泰和王军辉、独立董事汤欣组成，梁爱诗

女士担任主席。

    战略与资产负债管理委员会：由独立董事林志权、执行董事苏恒轩、

黄秀美、非执行董事王军辉、独立董事梁爱诗组成，林志权先生担任主席。

    关联交易控制委员会：由独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海涛组

成，汤欣先生担任主席。

    黄秀美女士、吴少华先生、盛和泰先生和翟海涛先生的董事任职资格

尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员责任追究暂行办法>

的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于修订<公司内幕信息知情人管理办法>的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于<公司 ESG 暨社会责任战略规划(2021-2025)>的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




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特此公告



               中国人寿保险股份有限公司董事会

                      2021 年 6 月 30 日




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