证券代码：601628            证券简称：中国人寿        编号：临 2021－049


                               重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                      中国人寿保险股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司第七届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 13 日以书面方式通知

各位董事，会议于 2021 年 10 月 28 日在北京召开。会议应出席董事 10 人，

实际出席董事 8 人。董事长、执行董事王滨，执行董事利明光，非执行董

事袁长清、王军辉现场出席会议；独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海

涛以视频方式出席会议。执行董事苏恒轩、黄秀美因其他公务无法出席会

议，分别书面委托执行董事利明光、独立董事梁爱诗代为出席并表决。本

公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中

华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保

险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

     会议由董事长王滨先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议

案：

     一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

     独立董事对 2021 年三季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2021

年三季度会计估计变更详情请见本公司同日 于上海证券交易所网站


                                    1
（www.sse.com.cn）发布的公告。

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、《关于公司 2021 年 3 季度偿付能力报告的议案》

   详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布

的相关内容。

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、《关于公司 2021 年度审计师酬金的议案》

   董事会同意 2021 年度审计师酬金为人民币 4,255 万元（含税）。

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   四、《关于提名张涤女士担任公司总裁助理的议案》

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。张涤女士担任本公司总

裁助理的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。张涤女士简历

请见本公告附件。

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   五、《关于提名刘凤基先生担任公司审计责任人的议案》

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。刘凤基先生担任本公司

审计责任人的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准，核准通过

前，刘凤基先生为本公司临时审计责任人。刘凤基先生简历请见本公告附

件。

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   六、《关于公司 2020 年度任务落实及考核情况的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票


                                 2
   七、《关于公司高管人员 2020 年度绩效考核结果及 2021 年度绩效目

标合同的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   八、《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案

提交公司股东大会批准。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的公告。

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   九、《关于公司高管人员 2020 年度薪酬的议案》

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详情请见本公司同日于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十、《关于制定<公司董事监事履职评价办法>的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十一、《关于修订<公司信息披露突发事件应急管理暂行办法>的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十二、《关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订<关于保险资

金另类投资委托投资管理及运营服务协议>的议案》

   关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立

董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交公司

股东大会批准。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的公告。


                                 3
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于提供银行保险机构股东承诺书的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于制定<公司再保险战略>的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于修订公司<法人授权书>的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票




特此公告


                                  中国人寿保险股份有限公司董事会

                                         2021 年 10 月 28 日




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附件：
                             张涤女士简历


    张涤，1968 年 1 月出生。现任中国人寿保险股份有限公司投资管理中

心总经理。2010 年至 2020 年期间，先后担任本公司投资管理部总经理助理、

副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。张女士本科毕业于北方交通

大学交通运输管理工程专业获工学学士学位。



                            刘凤基先生简历


       刘凤基，1969 年 10 月出生。自 2021 年 2 月起担任中国人寿保险股份

有限公司审计部总经理。2018 年至 2021 年担任本公司天津市分公司总经理。

2016 年至 2018 年期间，先后担任本公司青海省分公司主要负责人、副总经

理（主持工作）、总经理。2013 年至 2016 年担任本公司宁夏回族自治区分

公司副总经理。2011 年至 2013 年担任本公司天津市分公司总经理助理。刘

先生于 1992 年毕业于天津财经学院金融学专业获得经济学学士学位，于

2013 年毕业于南开大学高级管理人员工商管理专业获得工商管理硕士学

位。




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