证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2021-059
中国人寿保险股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层
多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出 席 本 次 临 时 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 21 人 ， 持 有 表 决 权 股 份
21,501,054,516 股，占公司有表决权股份总数的 76.070331%，符合法定比例。
1.出席会议的股东和代理人人数 21
其中：A 股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 21,501,054,516
其中：A 股股东持有股份总数 19,359,815,443
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,141,239,073
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.070331
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 68.494667
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.575664
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。
(四)表决方式及大会主持情况
本公司董事会推举执行董事苏恒轩先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《上
市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事长、执行董事王滨，执行董事黄秀美，非执
行董事袁长清、王军辉因疫情防控原因未出席会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席贾玉增，监事牛凯龙、曹青杨、来军
因疫情防控原因未出席会议；
3. 公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,358,027,578 99.990765 1,787,865 0.009235 0 0.000000
2
H股 1,957,024,404 91.396819 183,780,484 8.582904 434,185 0.020277
普通股合计 21,315,051,982 99.134914 185,568,349 0.863067 434,185 0.002019
本次《股东大会议事规则》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会核准后生效。
2.议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,359,804,743 99.999945 10,600 0.000054 100 0.000001
H股 2,140,153,873 99.949319 671,660 0.031368 413,540 0.019313
普通股合计 21,499,958,616 99.994903 682,260 0.003173 413,640 0.001924
本次《董事会议事规则》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会核准后生效。
3.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,358,027,578 99.990765 1,787,765 0.009234 100 0.000001
H股 1,956,984,489 91.394955 183,659,064 8.577233 595,520 0.027812
普通股合计 21,315,012,067 99.134729 185,446,829 0.862501 595,620 0.002770
本次《公司章程》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会核准后生效。
3
4.议案名称：关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订《关于保险资金另类
投资委托投资管理及运营服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,021,043 99.271333 14,500 0.039961 249,900 0.688706
H股 2,137,706,418 99.835018 450,890 0.021058 3,081,765 0.143924
普通股合计 2,173,727,461 99.825625 465,390 0.021373 3,331,665 0.153002
根据相关法律法规，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（持有本公司
19,323,530,000 股股份）回避了该项议案的表决。
(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司与
国寿投资保
险资产管理
有限公司签
订《关于保
4 36,021,043 99.271333 14,500 0.039961 249,900 0.688706
险资金另类
投资委托投
资管理及运
营服务协
议》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案中第 1 项、第 2 项及第 4 项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代
表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过；
2.议案中第 3 项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股
4
份总数的 2/3 以上通过。
有关上述议案的详细内容请见本公司分别于 2021 年 9 月 29 日、2021 年 11 月 30
日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
《中国人寿保险股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料》《中国人寿保险
股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案及疫情防控期间参会相
关注意事项的公告》。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)中国人寿保险股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
(二)北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的法律意见书。
中国人寿保险股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
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