证券代码：601628            证券简称：中国人寿        编号：临 2022－005


                               重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                      中国人寿保险股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告

     本公司第七届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 14 日以书面方式通知

各位董事，会议于 2022 年 1 月 20 日在北京召开。会议应出席董事 10 人，

实际出席董事 8 人。执行董事苏恒轩、利明光、黄秀美，非执行董事王军

辉现场出席会议；独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海涛以视频方式出

席会议。执行董事王滨无法出席本次会议；非执行董事袁长清（代行董事

长职责）因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事苏恒轩代为出席、

表决并主持会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、

地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部

门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限

公司董事会议事规则》的规定。

     会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如

下议案：

     一、《关于<公司“十四五”发展规划纲要>的议案》

     董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。

     议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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   二、《关于提名中国人寿保险销售有限责任公司董事长人选的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、《关于公司 2021 年 4 季度偿付能力报告的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   四、《关于公司投资玄武项目的议案》

   关联董事苏恒轩、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对

该项议案发表了同意的独立意见。详情请见本公司同日于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

   议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

   五、《关于制定<公司投资绩效评估与考核暂行办法>的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




   特此公告




                                     中国人寿保险股份有限公司董事会

                                            2022 年 1 月 20 日




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