证券代码：601628            证券简称：中国人寿        编号：临 2022－017

                               重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                      中国人寿保险股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告

     本公司第七届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 10 日以书面方式通知

各位董事，会议于 2022 年 3 月 24 日在北京召开。会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人。执行董事苏恒轩、利明光、黄秀美, 非执行董事袁长

清、王军辉现场出席会议；独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海涛以视

频方式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、

地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部

门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限

公司董事会议事规则》的规定。

     会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如

下议案：

     一、《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

     董事会审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》，内容包括：

2021 年度中国企业会计准则下财务报告、2021 年度国际财务报告准则下财

务报告、2021 年度分红保险专题财务报告、2021 年度控股股东及其他关联

方占用资金情况专项报告、2021 年度会计估计变更专项说明等相关内容。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将财务报告提交

                                    1
2021 年年度股东大会批准。2021 年度会计估计变更详情请见本公司同日于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于公司 2021 年年度报告（A 股/H 股）的议案》

    请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

相关内容。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于公司 2021 年度分红保险保单红利分配方案的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案

提交 2021 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于公司高管人员薪酬的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、《关于公司高管人员 2021 年岗位薪酬标准的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、《关于修订<公司董事、监事和高管人员薪酬管理办法>的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、《关于<公司 2021 年度董事会报告>的议案》

    董事会同意将该项报告提交 2021 年年度股东大会批准。


                                  2
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、《关于公司董事会专门委员会 2021 年度履职报告的议案》

    请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

相关内容。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、《关于<公司独立董事 2021 年度履职报告>的议案》

    董事会同意将该项报告提交 2021 年年度股东大会审阅。请详见本公司

同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十一、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案

提交 2021 年年度股东大会批准。2021 年度利润分配方案详情请见本公司同

日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十二、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    2021 年年度股东大会通知另行公布。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十三、《关于公司 2022-2024 年度业务规划的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十四、《关于公司“十四五”发展规划纲要 2021 年度评估报告的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十五、《关于公司 2021 年度偿付能力报告的议案》


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   请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

相关内容。

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十六、《关于<公司投资管理能力建设情况报告>的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十七、《关于公司委托中国人寿资产管理有限公司开展境内证券出借

业务的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十八、《关于<公司 2021 年度关联交易整体情况报告>的议案》

   董事会同意将该项报告提交 2021 年年度股东大会审阅。

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十九、《关于<公司 2021 年度合规报告>的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十、《关于<公司 2021 年度消费者权益保护工作报告>的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十一、《关于<公司 2021 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报

告>的议案》

   请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

相关内容。

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十二、《关于<公司 2021 年声誉风险管理报告>的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


                                 4
   二十三、《关于<公司 2021 年度全面风险管理报告>的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十四、《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>（A 股）的议案》

   请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

相关内容。

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十五、《关于<公司 2022 年度风险偏好陈述书>的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十六、《关于<公司 2021 年反洗钱工作总结及 2022 年工作计划>的

议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十七、《关于<公司 2021 年度反洗钱审计报告>的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十八、《关于公司 2021 年度内部审计工作情况的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十九、《关于<公司 2021 年度关联交易审计报告>的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三十、《关于修订<公司全面风险管理规定><公司保险风险管理办法>

等七项风险管理办法的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三十一、《关于修订<公司风险偏好体系管理办法>的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    董事会同意提交公司 2021 年年度股东大会审议及审阅的具体议案内容

请详见本公司另行公布的 2021 年年度股东大会通知及会议资料。



    特此公告



                                    中国人寿保险股份有限公司董事会

                                           2022 年 3 月 24 日




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