证券代码：601628           证券简称：中国人寿       公告编号：2022-032


                   中国人寿保险股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次：

      2021 年年度股东大会

（二） 股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 日

（三）股东大会股权登记日

    股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
       Ａ股            601628       中国人寿           2022/6/21


二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中国人寿保险（集团）公司

（二）提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
68.37%股份的股东中国人寿保险（集团）公司，在 2022 年 5 月 16 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

1. 关于公司 2022 年度审计师聘用的议案

三、除了上述增加临时提案外，公司于 2022 年 4 月 14 日公告的原股东大会通
    知事项不变。
                                     1
四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 29 日 10 点 00 分
召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起始时间：2022 年 6 月 29 日
网络投票结束时间：2022 年 6 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

                                                       投票股东类型
序号                     议案名称
                                                    A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司 2021 年度董事会报告的议案                  √
  2     关于公司 2021 年度监事会报告的议案                  √
  3     关于公司 2021 年度财务报告的议案                    √
  4     关于公司 2021 年度利润分配方案的议案                √
  5     关于公司董事、监事薪酬的议案                        √
  6     关于公司 2022 年度审计师聘用的议案                  √

    本次股东大会将听取《关于公司独立董事 2021 年度履职报告》《关于公司
2021 年度关联交易整体情况的报告》两项报告。


1.各议案已披露的时间和披露媒体
    各项议案具体内容请详见 2022 年 4 月 14 日公司于《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2021
                                       2
年年度股东大会会议资料及本公告。


2.特别决议议案：无


3.对中小投资者单独计票的议案：第 3-6 项


4.涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          中国人寿保险股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 26 日

附件：
1. 授权委托书
2. 关于公司 2022 年度审计师聘用的议案




     报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                     3
附件 1：


                              授权委托书


中国人寿保险股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：




序号     非累积投票议案名称                      同意         反对        弃权

  1      关于公司 2021 年度董事会报告的议案

  2      关于公司 2021 年度监事会报告的议案

  3      关于公司 2021 年度财务报告的议案

  4      关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

  5      关于公司董事、监事薪酬的议案

  6      关于公司 2022 年度审计师聘用的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年          月     日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

                                     4
附件 2：

                  关于公司 2022 年度审计师聘用的议案

各位股东：
    根据 2021 年 6 月 30 日年度股东大会通过的《关于公司 2021 年度审计师聘
用的议案》，公司聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021
年度中国审计师及美国 20-F 报告审计师，罗兵咸永道会计师事务所担任 2021
年度香港报告审计师（以下对上述两家事务所合称“普华”）。
    2021 年度，普华较好完成了审计服务内容，建议继续聘用普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度中国审计师及美国 20-F 报
告审计师，罗兵咸永道会计师事务所担任本公司 2022 年度香港报告审计师，任
期至 2022 年年度股东大会结束为止。根据普华提供的服务内容，建议公司 2022
年度审计师普华的酬金合计为人民币 4,735 万元（含税）。
    本项议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，
现提请股东大会审议批准。




                                   5