证券代码：601628           证券简称：中国人寿          编号：临 2022－042

                               重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

                    中国人寿保险股份有限公司
  关于独立董事任职资格获中国银保监会核准及独立董事
                             辞任的公告

      本公司于 2022 年 4 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举黄

 益平先生及陈洁女士为本公司第七届董事会独立董事。

      本公司近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保

 监会”）关于黄益平、陈洁任职资格的批复。根据该批复，中国银保监会已

 核准黄益平先生、陈洁女士担任本公司独立董事的任职资格。上述独立董

 事的任职自 2022 年 7 月 13 日起生效，且自同日起，黄益平先生担任本公

 司第七届董事会风险管理与消费者权益保护委员会主席、战略与资产负债

 管理委员会及关联交易控制委员会委员；陈洁女士担任本公司第七届董事

 会提名薪酬委员会及关联交易控制委员会主席、审计委员会及风险管理与

 消费者权益保护委员会委员。黄益平先生及陈洁女士的简历请见本公司于

 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国

 人寿保险股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

      因梁爱诗女士连任本公司独立董事即将满六年，根据相关监管规定，

 梁爱诗女士已于 2022 年 7 月 18 日向董事会提出辞任本公司独立董事、风

 险管理与消费者权益保护委员会主席、战略与资产负债管理委员会及关联

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交易控制委员会委员职务，该辞任于同日起生效。

    此外，汤欣先生已于 2022 年 3 月 6 日向董事会提出辞任本公司独立董

事、提名薪酬委员会及关联交易控制委员会主席、审计委员会及风险管理

与消费者权益保护委员会委员职务（详见本公司于 2022 年 3 月 8 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司

关于独立董事辞任的公告》）。自陈洁女士的任职生效之日起，汤欣先生不

再履行本公司独立董事及董事会专门委员会主席及委员相关职责。

    梁爱诗女士和汤欣先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无

任何有关其辞任之其他事项须提请本公司股东注意。本公司对梁爱诗女士

和汤欣先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告



                                     中国人寿保险股份有限公司董事会

                                           2022 年 7 月 18 日




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