中国人寿保险股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

         会议资料




  二〇二二年十二月十五日   北京




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             2022 年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日（星期四）上午 9 时 30
                           分开始
现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广
                   场 A 座二层多功能厅
网络投票时间：2022 年 12 月 15 日


    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会


会议议程：
 一、 宣布会议开始
 二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
 三、 审议各项议案
 四、 填写表决表并投票
 五、 休会、统计表决结果
 六、 宣布现场表决结果
 七、 宣读法律意见书



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     2022 年第三次临时股东大会文件目录

1．关于选举赵峰先生为公司第七届董事会非执行董事的议案
2．关于选举于胜全先生为公司第七届董事会非执行董事的议案
3．关于选举卓美娟女士为公司第七届董事会非执行董事的议案




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议案一


     关于选举赵峰先生为公司第七届董事会
               非执行董事的议案

各位股东：
    根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名薪酬委员会提名赵峰先生为公司第七届董事会非
执行董事候选人。公司董事会于 2022 年 10 月 27 日召开第七届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于提名赵峰先生为公司第七
届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名赵峰先生为公司第
七届董事会非执行董事候选人。
    现提请股东大会选举赵峰先生为公司第七届董事会非执行董
事。赵峰先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会（“中
国银保监会”）核准，并将与本公司订立服务合约，任期自中国银
保监会核准其董事任职资格之日起直至第七届董事会届满时为止，
任期届满可以连选连任。赵峰先生不在本公司收取任何董事袍金
或薪酬。
    除上述股东大会会议资料所披露者外，赵峰先生在过去三年
内并无在任何其他上市公司担任董事职务，没有在本公司或其任
何附属公司担任任何其他职务，与本公司任何董事、高级管理人
员、主要或控股股东概无任何关系。赵峰先生不持有香港证券及
期货条例第 XV 部所指本公司任何股份权益。
    此 外 ， 赵 峰 先 生 之 选 举 并 没 有 任 何 根 据 香 港 上 市 规 则第
13.51(2)条的规定而须予披露的资料，亦没有任何须提请本公司
                                   4
股东注意的事项。赵峰先生没有受过中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




    附件：赵峰先生简历


                          中国人寿保险股份有限公司董事会




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附件：
                    赵峰先生简历



    赵峰，男，1972 年 6 月出生。现任中国人寿保险（集团）
公司首席信息技术官兼金融科技部总经理。2017 年至 2021 年
期间先后担任中国人寿财产保险股份有限公司首席信息技术
执行官、副总裁，并先后兼任信息技术部总经理、金融科技中
心总经理、广西分公司总经理。2004 年至 2017 年期间先后担
任中国人寿保险（集团）公司信息技术部总经理助理、副总经
理、总经理。赵先生毕业于哈尔滨科学技术大学，拥有工学学
士学位，系高级工程师。




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议案二


   关于选举于胜全先生为公司第七届董事会
             非执行董事的议案

各位股东：
    根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名薪酬委员会提名于胜全先生为公司第七届董事会
非执行董事候选人。公司董事会于 2022 年 10 月 27 日召开第七届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名于胜全先生为公司
第七届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名于胜全先生为
公司第七届董事会非执行董事候选人。
    现提请股东大会选举于胜全先生为公司第七届董事会非执行
董事。于胜全先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会
（“中国银保监会”）核准，并将与本公司订立服务合约，任期自
中国银保监会核准其董事任职资格之日起直至第七届董事会届满
时为止，任期届满可以连选连任。于胜全先生不在本公司收取任
何董事袍金或薪酬。
    除上述股东大会会议资料所披露者外，于胜全先生在过去三
年内并无在任何其他上市公司担任董事职务，没有在本公司或其
任何附属公司担任任何其他职务，与本公司任何董事、高级管理
人员、主要或控股股东概无任何关系。于胜全先生不持有香港证
券及期货条例第 XV 部所指本公司任何股份权益。
    此外，于胜全先生之选举并没有任何根据香港上市规则第
13.51(2)条的规定而须予披露的资料，亦没有任何须提请本公司
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股东注意的事项。于胜全先生没有受过中国证券监督管理委员会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




    附件：于胜全先生简历




                           中国人寿保险股份有限公司董事会




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附件：
                    于胜全先生简历



    于胜全，男，1965 年 3 月出生。现任中国人寿保险（集团）
公司首席财务官、中国人寿电子商务有限公司董事、国寿投资
保险资产管理有限公司董事。2016 年至 2021 年期间，担任中
国人寿保险（集团）公司财务部总经理，并先后兼任中国人寿
保险销售有限责任公司董事、中国人寿保险（海外）股份有限
公司新加坡公司董事。2015 年至 2016 年期间，先后担任中国
人寿保险（海外）股份有限公司副总裁、本公司广东省分公司
副总经理。2009 年至 2015 年期间，先后担任中国人寿保险（集
团）公司财务会计部总经理助理、副总经理。于先生先后毕业
于江西财经学院、新加坡国立大学，拥有管理学硕士学位，系
高级会计师。




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议案三


   关于选举卓美娟女士为公司第七届董事会
             非执行董事的议案

各位股东：
    根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名薪酬委员会提名卓美娟女士为公司第七届董事会
非执行董事候选人。公司董事会于 2022 年 10 月 27 日召开第七届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名卓美娟女士为公司
第七届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名卓美娟女士为
公司第七届董事会非执行董事候选人。
    现提请股东大会选举卓美娟女士为公司第七届董事会非执行
董事。卓美娟女士的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会
（“中国银保监会”）核准，并将与本公司订立服务合约，任期自
中国银保监会核准其董事任职资格之日起直至第七届董事会届满
时为止，任期届满可以连选连任。卓美娟女士不在本公司收取任
何董事袍金或薪酬。
    除上述股东大会会议资料所披露者外，卓美娟女士在过去三
年内并无在任何其他上市公司担任董事职务，没有在本公司或其
任何附属公司担任任何其他职务，与本公司任何董事、高级管理
人员、主要或控股股东概无任何关系。卓美娟女士不持有香港证
券及期货条例第 XV 部所指本公司任何股份权益。
    此外，卓美娟女士之选举并没有任何根据香港上市规则第
13.51(2)条的规定而须予披露的资料，亦没有任何须提请本公司
                             10
股东注意的事项。卓美娟女士没有受过中国证券监督管理委员会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




    附件：卓美娟女士简历




                           中国人寿保险股份有限公司董事会




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附件：
                    卓美娟女士简历



    卓美娟，女，1964 年 7 月出生。现任中国人寿保险（集团）
公司业务管理部总经理。2016 年至 2019 年期间，担任中国人
寿保险（集团）公司业务管理部副总经理（部门总经理级）。
2013 年至 2016 年期间，担任本公司天津分公司纪委书记、副
总经理（总公司部门总经理级）。2006 年至 2013 年期间，担
任中国人寿保险（集团）公司业务管理部副总经理。卓女士先
后毕业于福建农学院、香港公开大学，拥有工商管理硕士学位，
系高级经济师。




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