证券代码：601628            证券简称：中国人寿         编号：临 2023－011


                               重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

                   中国人寿保险股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告

     本公司第七届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 17 日以书面方式通

知各位监事，会议于 2023 年 3 月 29 日在北京召开。会议应出席监事 5 人，

实际出席监事 5 人。监事会主席曹伟清，监事牛凯龙、王晓青、来军、胡

志军现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和

国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公

司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》

的规定。

     会议由监事会主席曹伟清先生主持，与会监事经充分审议，一致通过

如下议案：

     一、《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

     监事会审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》，内容包括：

2022 年度中国企业会计准则下财务报告、2022 年度国际财务报告准则下财

务报告、2022 年度分红保险专题财务报告、2022 年度控股股东及其他关联

方占用资金情况专项报告、2022 年度会计估计变更专项说明等相关内容。

     议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二、《关于公司 2022 年年度报告（A 股/H 股）的议案》
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    监事会认为：

    1.《公司 2022 年年度报告（A 股/H 股）》的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2.《公司 2022 年年度报告（A 股/H 股）》的内容和格式符合相关法律、

法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实

地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

    3.在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于公司新会计准则相关安排的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于公司高管人员薪酬的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、《关于公司高管人员 2022 年岗位薪酬标准的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、《关于公司 2022 年度监事会报告的议案》

    监事会同意将该项报告提交公司 2022 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、《关于公司 2023-2025 年度业务规划的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

                                  2
    九、《关于公司“十四五”发展规划纲要 2022 年度评估报告的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、《关于〈公司 2022 年度全面风险管理报告〉的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十一、《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉（A 股）的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十二、《关于〈公司 2022 年反洗钱工作总结及 2023 年工作计划〉的

议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十三、《关于〈公司 2022 年度合规报告〉的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十四、《关于〈公司 2022 年度关联交易整体情况报告〉的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十五、《关于公司 2022 年度内部审计工作情况的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十六、《关于〈公司 2022 年反洗钱审计报告〉的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十七、《关于〈公司 2022 年度消费者权益保护工作报告〉的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    监事会同意提交公司 2022 年年度股东大会审议的具体议案内容请详见

本公司另行公布的 2022 年年度股东大会通知及会议资料。

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特此公告



               中国人寿保险股份有限公司监事会

                      2023 年 3 月 29 日




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