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公司公告

中国人寿:中国人寿第七届董事会第二十三次会议独立董事独立意见2023-04-28  

                                 中国人寿保险股份有限公司
       第七届董事会第二十三次会议
 独立董事关于 2023 年一季度会计估计变更的
                 独立意见

中国人寿保险股份有限公司:
    本人审阅了第七届董事会第二十三次会议《关于公司
2023 年第一季度报告的议案》中关于 2023 年一季度会计估
计变更专项说明。


    经认真审议,发表如下意见:
   同意 2023 年一季度会计估计变更。




            独立董事:林志权、翟海涛、黄益平、陈洁
                       2023 年 4 月 27 日




                         -1-
       中国人寿保险股份有限公司
     第七届董事会第二十三次会议
   独立董事关于续聘审计师的独立意见

    本人对公司管理层提交的《关于公司 2023 年度审计师
聘用的议案》进行充分审议后,发表如下意见:
    同意《关于公司 2023 年度审计师聘用的议案》。


    本人认为:
    普华永道中天和罗兵咸永道具备为本公司提供审计服
务的执业资质和胜任能力,具有相应的投资者保护能力及独
立性,本次续聘会计师的理由正当,不存在损害本公司和股
东利益的情形,聘任 2023 年会计师的相关决策程序符合法
律法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交股东大会
审议。




            独立董事:林志权、翟海涛、黄益平、陈洁
                        2023 年 4 月 27 日
             中国人寿保险股份有限公司
             第七届董事会第二十三次会议
           独立董事关于关联交易的独立意见

    本人对公司管理层提交的《关于公司与国寿投资保险资
产管理有限公司签订〈关于保险资金另类投资委托投资管理
及运营服务协议〉的议案》进行了充分审议,并发表如下意
见:
    同意《关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订
〈关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议〉的
议案》。


    本人认为上述关联交易:
    1、是按照一般商业条款进行的,遵循了平等、自愿、
等价和有偿的原则,对公司及公司全体股东而言公平、合理,
符合公司及公司全体股东的利益;
    2、董事会就有关事项表决时,表决程序符合境内外有
关法律、法规和规范性文件之规定以及本公司章程的有关规
定。




               独立董事:林志权、翟海涛、黄益平、陈洁
                         2023 年 4 月 27 日
         中国人寿保险股份有限公司
         第七届董事会第二十三次会议
       独立董事关于关联交易的独立意见

    本人对公司管理层提交的《关于公司投资华仓项目的议
案》进行了充分审议,并发表如下意见:
    同意《关于公司投资华仓项目的议案》。


    本人认为上述关联交易:
    1、是按照一般商业条款进行的,遵循了平等、自愿、
等价和有偿的原则,对公司及公司全体股东而言公平、合理,
符合公司及公司全体股东的利益;
    2、董事会就有关事项表决时,表决程序符合境内外有
关法律、法规和规范性文件之规定以及本公司章程的有关规
定。




           独立董事:林志权、翟海涛、黄益平、陈洁
                       2023 年 4 月 27 日
            中国人寿保险股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议
          独立董事关于关联交易的独立意见

       本人对公司管理层提交的《关于公司投资国寿投资-京
港地铁股权投资计划的议案》进行了充分审议,并发表如下
意见:
       同意《关于公司投资国寿投资-京港地铁股权投资计划
的议案》。


       本人认为上述关联交易:
    1、是按照一般商业条款进行的,遵循了平等、自愿、
等价和有偿的原则,对公司及公司全体股东而言公平、合理,
符合公司及公司全体股东的利益;
    2、董事会就有关事项表决时,表决程序符合境内外有
关法律、法规和规范性文件之规定以及本公司章程的有关规
定。




                独立董事:林志权、翟海涛、黄益平、陈洁
                            2023 年 4 月 27 日