证券代码：601666           股票简称：平煤股份            编号：2018-074


                   平顶山天安煤业股份有限公司
           第七届董事会第三十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第三十五次会议于 2018 年 12 月 14 日采用通讯表决的方式召开，会

议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 15

人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如

下事项：

     一、关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订《金融服

务框架协议》的议案

     会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于与中国平煤神

马集团财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》的议案。（内

容详见 2018-076 号公告）

     董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、王良先生、

张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生、王新义先生已回

避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

     公司独立董事认为：财务公司为本公司及下属公司提供各项金融

服务，遵循了平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，本

次重新签订《金融服务框架协议》有利于拓展本公司融资渠道，提高
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资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本；同时，符合监

管部门的有关规定，符合公司的实际发展需要，不会影响到公司的独

立性，我们同意该议案。

   二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

   会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2019

年第一次临时股东大会的议案。

    以上第一项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通

过后生效。

    特此公告。

                         平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                               二〇一八年十二月十五日




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