证券代码：601666         股票简称：平煤股份          编号：2018-075

                   平顶山天安煤业股份有限公司
           第七届监事会第十九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十九次会议于 2018 年 12 月 14 日采用通讯表决的方式召开。会议由
公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实
际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。经与会监事审议，本次监事会会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权，审议通过关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订
《金融服务框架协议》的议案。
    特此公告。


                             平顶山天安煤业股份有限公司监事会
                                  二〇一八年十二月十五日




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