证券代码：601666           股票简称：平煤股份            编号：2019-002


                   平顶山天安煤业股份有限公司
          第七届董事会第三十七次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第三十七次会议于 2019 年 1 月 2 日在平顶山市平安大厦会议中心

采用现场加通讯的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长潘树启

先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开

及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经

与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

     一、关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案

     会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于获得中

央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案。

     根据《河南省财政厅关于下达 2018 年煤矿安全改造项目省级资

金（第一批）的通知》（豫财建〔2018〕217 号）及《河南省财政厅

关于下达 2018 年煤矿安全改造项目资金（第二批）》（豫财建〔2018〕

246 号），由公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

将其收到 2018 年煤矿安全改造省配套财政拨款共计 4021 万元拟以投

资的形式转入公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益。

     二、关于获得财政拨款作为平煤股份独享资本公积的议案

     会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于获得财
                                   1
政拨款作为平煤股份独享资本公积的议案。

    根据《河南省财政厅关于下达 2018 年煤矿安全改造和重大灾害

治理示范工程地方项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（豫财建

〔2018〕158 号）收到所属控股子公司河南平宝煤业有限公司（以下

简称“平宝公司”）《超远距离下保护层开采瓦斯治理示范工程项目》

财政拨款 633 万元，现依据《企业财务通则》第二十条的规定将此项

财政拨款以投资的方式拨付给平宝公司。该项投资由平宝公司作为平

煤股份投入的资本公积处理，由平煤股份公司独享权益。

    特此公告。



                        平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                              二〇一九年一月三日




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