证券代码：601666           股票简称：平煤股份            编号：2019-006


                   平顶山天安煤业股份有限公司
          第七届董事会第三十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第三十八次会议于 2019 年 1 月 18 日采用通讯表决的方式召开，会

议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 15

人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如

下事项：

     一、关于公司向洛阳银行股份有限公司办理综合授信业务的议案

     会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向

洛阳银行股份有限公司办理综合授信业务的议案。

     为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，经与洛阳银行

股份有限公司平顶山分行接洽，本公司拟向洛阳银行股份有限公司平

顶山分行申请人民币 3 亿元人民币以内的综合授信业务(授信品种包

含并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业汇票贴现等

业务)，期限 1 年，授信额度有效期内可以循环使用。

     为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表

公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、

经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议
                                   1
及其他法律手续为准。

    二、关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司办理综合授信业

务的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向

南洋商业银行（中国）有限公司办理综合授信业务的议案。

    为满足正常生产经营的需要，经与南洋商业银行（中国）有限公

司青岛分行接洽，本公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分

行申请人民币 8 亿元的综合授信业务(授信品种包含并不限于流动资

金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业汇票贴现等业务)，期限 1 年。

    为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表

公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、

经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议

及其他法律手续为准。

    三、关于公司向中信银行股份有限公司办理综合授信业务的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向

中信银行股份有限公司办理综合授信业务的议案。

    为满足正常生产经营的需要，经与中信银行股份有限公司接洽，

本公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行（包括其下属分支机构）

申请人民币 15 亿元的综合授信业务，期限 2 年。

    为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表

公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、

经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议

                              2
及其他法律手续为准。

   特此公告。

                       平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                            二〇一九年一月十九日




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