证券代码：601666           股票简称：平煤股份            编号：2019-008


                   平顶山天安煤业股份有限公司
          第七届董事会第三十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第三十九次会议于 2019 年 2 月 22 日采用通讯表决的方式召开，会

议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 15

人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如

下事项：

     一、关于聘任公司副总经理的议案

     会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任闫章立先生为

公司副总经理。

     闫章立先生简历如下：大学学历，高级工程师，曾任平煤股份香

山矿董事长、经理、党委副书记，朝川矿矿长、党委副书记，五矿矿

长、党委副书记。

     独立董事认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。闫章立先生

拥有多年的煤炭行业生产管理经验，其专业知识、教育背景和身体状

况符合履行副总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》

第 147 条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。
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我们同意聘任闫章立先生为公司副总经理。

    二、关于收购河南中平煤电有限责任公司股权的议案

    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于收购河

南中平煤电有限责任公司股权的议案。（内容详见 2019-010 公告）

    董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、杜波先生、

王良先生、张建国先生、张金常先生、涂兴子先生、王新义先生已回

避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

    公司董事会在审议上述关联事项之前，已将相关资料提交公司独

立董事审阅并获得事前认可。独立董事认为，本次收购河南中平煤电

有限责任公司股权以平煤股份加快自身资产优化，整合煤炭产业链条

为目的；收购价格是经备案的评估报告评估值，定价公允合理，不会

损害公司及中小股东利益。

    特此公告。

                        平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                               二〇一九年二月二十三日




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