证券代码：601666         股票简称：平煤股份          编号：2019-009

                   平顶山天安煤业股份有限公司
           第七届监事会第二十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十次会议于 2019 年 2 月 22 日采用通讯表决的方式召开。会议由公
司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际
表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。经与会监事审议，本次监事会会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权，审议通过关于收购河南中平煤电有限责任公司股权的议案。
    监事会认为，本次收购河南中平煤电有限责任公司股权以平煤股份
加快自身资产优化，整合煤炭产业链条为目的，不会损害公司及中小股
东利益，同意关于收购河南中平煤电有限责任公司股权的议案。董事会
在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。
    特此公告。


                             平顶山天安煤业股份有限公司监事会
                                  二〇一九年二月二十三日




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