证券代码：601666             股票简称：平煤股份              编号：2020-071

                   平顶山天安煤业股份有限公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十一次会议于 2020 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议由公
司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 15 人，
实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
     一、关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议
案
     会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于子公司上
海 国 厚 融 资 租 赁 有 限 公 司 开 展 融 资 租 赁 业 务 的 议 案 。（ 内 容 详 见
2020-073 号公告）
     董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、王良先生、
张建国先生、张金常先生、涂兴子先生、王新义先生、赵运通先生、康
国峰先生、梁红霞女士已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
     公司独立董事认为：通过开展融资租赁业务，扩大上海国厚融资租
赁有限公司在本地市场占有率，高效循环利用低成本资金，增加上海国
厚融资租赁有限公司主营业务收入，直接提升公司经济效益；同时可以
提高产融结合能力，增强公司在煤焦产业链中的主导地位。该事项对生

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产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公
司业务的独立性，且回购风险可控。我们同意将《关于子公司上海国厚
融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司股东大会审议。
董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案
    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司
2020 年第三次临时股东大会的议案。
    以上第一项议案，需提交公司股东大会审议通过后生效。
    特此公告。


                          平顶山天安煤业股份有限公司董事会
                               2020 年 11 月 28 日




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