平煤股份独立董事对第八届董事会
 第四十二次会议相关议案发表的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为平顶山

天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本着实事求

是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现

就公司第八届董事会第四十二次会议审议的相关事项议案发表如下

意见：

    一、关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案

    我们认为，公司的控股子公司以120万吨焦化项目向银行申请项

目贷款业务，并由本公司为其提供担保，汝州市汝丰焦化有限公司作

为另一股东方，以其持有股份为上述担保提供反担保，本次担保事项

履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市

公司对外提供担保的有关规定，上述担保事项符合公允性原则，不存

在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况；同意上述担保

事项。

    二、关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案。

    我们认为，公司调整 2022 年日常关联交易预计发生金额，遵循

了客观、公正的原则和市场化定价方式；董事会在审议该议案时，关

联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；关

联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的

合法权益。因此，我们同意《关于调整 2022 年度日常关联交易预计

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额度的议案》，同意将相关议案提请股东大会审议。

    三、关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的独立意见

    我们认为，公司董事会已向独立董事提交了第九届董事会董事候

选人的简历，经过认真审阅与调查，我们认为：公司董事会候选人的

提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法

规的规定，合法有效。公司第九届董事会候选人的教育背景、工作经

历和身体状况符合履行董事职责的任职条件，其任职资格不存在《公

司法》第 146 条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的

要求。我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会进行审议并选举。




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