证券代码：601666           股票简称：平煤股份          编号：2023-007


               平顶山天安煤业股份有限公司
             第九届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第二次会议于 2023 年 2 月 10 日采用通讯表决的方式召开，会议由

公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 14 人，

实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过

如下事项：

    一、关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年发生额预计情

况的议案

    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2023-009 号公告）

    董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先

生、涂兴子先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先生已回避表决，

也未代理非关联董事行使表决权。

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    二、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

    会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2023-010 号公告）

    以上第一项议案，需提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过

                                  1
后生效。

   特此公告。



                平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                               2023 年 2 月 11 日




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