证券代码：601666           股票简称：平煤股份           编号：2023-012


               平顶山天安煤业股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第三次会议于 2023 年 2 月 17 日采用通讯表决的方式召开，会议由

公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 14

人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议

通过如下事项：

    一、关于增资黄梅龙源石膏有限公司的议案

    会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2023-013 号公告）

    二、关于获得中央基建投资及省财政专项资金预算拨款作为独享

资本公积的议案

    会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

    根据《财政部关于下达 2022 年煤矿安全改造专项中央基建投资

预算的通知》（财建〔2022〕159 号）与《河南省发展和改革委员会

关于转发下达煤矿安全改造 2022 年中央预算内投资计划的通知》（豫

发改投资〔2022〕536 号），公司控股股东中国平煤神马控股集团有


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限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）收到 2022 年中央基建投

资资金 8070 万元及省财政专项资金 1861 万元，专项用于煤矿安全改

造。中国平煤神马集团现拟以投资的形式将上述资金转入公司资本公

积，作为中国平煤神马集团独享权益。

    特此公告。



                     平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                  2023 年 2 月 18 日




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